证券代码：300789证券简称：唐源电气公告编号：2026-014

成都唐源电气股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议审议通过，公司董事会决定于2026年

5月19日召开公司2025年年度股东会。现就本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月13日

7、出席对象：

（1）于2026年5月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；（4）根据相关规定应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

非累积投票提案《关于公司<2025年年度报告>全文及其

1.00非累积投票提案√摘要的议案》《关于公司<2025年度董事会工作报告>

2.00非累积投票提案√的议案》《关于公司2025年度利润分配预案的议

3.00非累积投票提案√案》《关于续聘公司2026年度审计机构的议

4.00非累积投票提案√案》《关于公司及子公司2026年度向金融机

5.00非累积投票提案√构申请综合授信额度的议案》《关于2026年度为子公司提供担保额度

6.00非累积投票提案√预计的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管

7.00非累积投票提案√理制度>的议案》《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方

8.00非累积投票提案√案的议案》《关于延长公司向特定对象发行股票股东

9.00非累积投票提案√会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办

10.00理本次向特定对象发行股票相关事宜有效非累积投票提案√期的议案》

上述议案经公司第四届董事会第七次会议审议通过，各议案具体内容于 2026 年 4 月29 日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提案8.00涉及董事薪酬情况，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。提案9.00、10.00为特别决议提案，需由出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过。

股东会审议上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者指：除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职，本次会议将就董事会批准的2026年度高级管理人员薪酬方案向股东会作出说明。

三、会议登记等事项

1、现场参会登记时间：2026年5月15日9:30-12:00，14:00-17:00。

2、现场参会登记地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼董事会办公室。

3、现场参会登记方式：请股东仔细填写《成都唐源电气股份有限公司股东会参会股东登记表》（见附件2），并按照以下方式办理现场参会登记手续：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法

定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）到公司登记；由法定代表人委

托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件3）到公司登记；

（2）自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件到公司登记；自然人股东

委托代理人出席会议的，需持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（详见附件3）到公司登记；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，不接受电话登记。书面信函或传真请于2026年5月15日下午17:00前送达公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。

*通过信函登记的，来信请寄：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼董事会办公室，收件人：陈玺，电话：028-85003300，邮编：610046（信封上请注明“2025年年度股东会”字样）。

*通过传真登记的，传真请发：028-61511663。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》；

2、《成都唐源电气股份有限公司股东会参会股东登记表》；

3、《授权委托书》。

特此公告成都唐源电气股份有限公司董事会

2026年4月28日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350789”，投票简称为“唐源投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统投票的时间为2026年5月19日9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2成都唐源电气股份有限公司股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码股东地址股东账户号码持股数量是否本人参会是否委托参会代理人姓名代理人身份证号联系电话电子邮箱

现场参会发言意向及要点：

股东签名（法人股东盖章）：

年月日

注：

1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。附件3

成都唐源电气股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都唐源电气股份有限公

司于2026年5月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

备注：该列打提案编码提案名称勾的栏目可以同意反对弃权投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘

1.00√要的议案》《关于公司<2025年度董事会工作报告>的

2.00√议案》《关于公司2025年度利润分配预案的议

3.00√案》《关于续聘公司2026年度审计机构的议

4.00√案》《关于公司及子公司2026年度向金融机构

5.00√申请综合授信额度的议案》《关于2026年度为子公司提供担保额度预

6.00√计的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理

7.00√制度>的议案》《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案

8.00√的议案》《关于延长公司向特定对象发行股票股东会

9.00√决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理

10.00√本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

特别说明：1、对于非累积投票议案，如欲投同意票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对票议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投弃权票议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、如果委托人对有关议案未作具体指示或者对同一表决事项有多项授权指示的，受托人可按自己的意见投票，其投票的后果均由委托人承担。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：