证券代码：300790证券简称：宇瞳光学公告编号：2025-041

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情况；

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）14:30。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15-9：25，

9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：东莞市长安镇靖海东路99号公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：由公司董事长张品光先生主持

6、股权登记日：2025年5月13日（星期二）

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共259人，代表股份73233691股，占公司有表决权股份总数的19.7392％（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份71480561股，占公司有表决权股份总数的19.2667％。通过网络投票的股东250人，代表股份1753130股，占公司有表决权股份总数的0.4725％。

中小股东出席会议的总体情况：本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东252人，代表股份9263023股，占公司有表决权股份总数的2.4967％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7509893股，占公司有表决权股份总数的2.0242％。通过网络投票的中小股东250人，代表股份1753130股，占公司有表决权股份总数的

0.4725％。

（注：截至股权登记日，公司总股本为374118981股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为3113500股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为371005481股。）2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，

公司聘请的国浩律师（广州）事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及报告摘要的议案》

表决结果：同意72815331股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4287％；反对391260股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5343％；

弃权27100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0370％。

其中，中小股东表决情况：同意8844663股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4835％；反对391260股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2239％；弃权27100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2926％。

（二）审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意72819931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4350％；反对391260股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5343％；弃权22500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0307％。

其中，中小股东表决情况：同意8849263股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.5332％；反对391260股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2239％；弃权22500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2429％。

（三）审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意72813831股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4267％；反对387260股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5288％；

弃权32600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0445％。

其中，中小股东表决情况：同意8843163股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4674％；反对387260股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1807％；弃权32600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3519％。

（四）审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意72815831股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4294％；反对390760股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5336％；

弃权27100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0370％。

其中，中小股东表决情况：同意8845163股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4889％；反对390760股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2185％；弃权27100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2926％。

（五）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意72810831股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4226％；反对398760股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5445％；

弃权24100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0329％。其中，中小股东表决情况：同意8840163股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4350％；反对398760股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3049％；弃权24100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2602％。

（六）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意72815291股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4287％；反对385200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5260％；

弃权33200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0453％。

其中，中小股东表决情况：同意8844623股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4831％；反对385200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1585％；弃权33200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3584％。

（七）审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的议案》

表决结果：同意72613841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.1536％；反对597750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8162％；

弃权22100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0302％。

其中，中小股东表决情况：同意8643173股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.3083％；反对597750股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.4531％；弃权22100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2386％。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

（八）审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意11339498股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

96.3174％；反对404760股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.4380％；

弃权28800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2446％。

其中，中小股东表决情况：同意8829463股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3195％；反对404760股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3696％；弃权28800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3109％。

关联股东已回避表决。

（九）审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意72793731股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.3992％；反对415660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5676％；

弃权24300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0332％。

其中，中小股东表决情况：同意8823063股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.2504％；反对415660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4873％；弃权24300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2623％。

（十）审议通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》

表决结果：同意72768419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.3990％；反对415660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5678％；

弃权24300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0332％。

其中，中小股东表决情况：同意8823063股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.2504％；反对415660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4873％；弃权24300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2623％。

关联股东已回避表决。

（十一）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意72807631股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4182％；反对403960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5516％；

弃权22100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0302％。

其中，中小股东表决情况：同意8836963股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4004％；反对403960股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3610％；弃权22100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2386％。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（广州）事务所程秉律师、李莎莎律师对本次股东大会进行了见证并出具

了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、东莞市宇瞳光学科技股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、国浩律师(广州)事务所关于公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2025年5月20日