宇瞳光学:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300790证券简称：宇瞳光学公告编号：2025-062

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情况；

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:30。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15-9：25，

9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：东莞市长安镇靖海东路99号公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：由公司董事长张品光先生主持

6、股权登记日：2025年9月8日（星期一）

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》

及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东192人，代表股份118765398股，占公司有表决权股份总数的32.0118％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份73256043股，占公司有表决权股份总数的19.7453％。通过网络投票的股东183人，代表股份45509355股，占公司有表决权股份总数的12.2665％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东184人，代表股份52129468股，占公司有表决权股份总数的14.0509％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份6620113股，占公司有表决权股份总数的1.7844％。通过网络投票的中小股东183人，代表股份

45509355股，占公司有表决权股份总数的12.2665％。

（注：截至股权登记日，公司总股本为374118981股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为3113500股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为371005481股。）2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，

公司聘请的国浩律师（广州）事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意118501248股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7776％；反对148500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1250％；

弃权115650股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0974％。

其中，中小股东表决情况：同意51865318股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4933％；反对148500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2849％；弃权115650股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2219％。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意118603648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8638％；反对45600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0384％；弃权116150股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0978％。

其中，中小股东表决情况：同意51967718股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6897％；反对45600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0875％；弃权116150股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2228％。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

（三）逐项审议通过了《关于修订及制定公司治理制度的议案》

1、关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意118144398股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4771％；反对501450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4222％；

弃权119550股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1007％。

其中，中小股东表决情况：同意51508468股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8087％；反对501450股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9619％；弃权119550股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2293％。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

2、关于修订《独立董事工作细则》的议案

表决结果：同意118145498股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4780％；反对500350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4213％；

弃权119550股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1007％。

其中，中小股东表决情况：同意51509568股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8108％；反对500350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9598％；弃权119550股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2293％。3、关于修订《董事会议事规则》的议案表决结果：同意118145198股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4778％；反对500350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4213％；

弃权119850股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1009％。

其中，中小股东表决情况：同意51509268股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8103％；反对500350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9598％；弃权119850股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2299％。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

4、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

表决结果：同意118145298股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4779％；反对500250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4212％；

弃权119850股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1009％。

其中，中小股东表决情况：同意51509368股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8105％；反对500250股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9596％；弃权119850股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2299％。

5、关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意118145298股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4779％；反对500250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4212％；

弃权119850股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1009％。

99.4413％；反对542150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4565％；

弃权121350股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1022％。

其中，中小股东表决情况：同意51465968股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7272％；反对542150股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0400％；弃权121350股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2328％。

7、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意118143298股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4762％；反对500250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4212％；

弃权121850股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1026％。

其中，中小股东表决情况：同意51507368股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8066％；反对500250股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9596％；弃权121850股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2337％。

8、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

表决结果：同意118145198股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4778％；反对500350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4213％；

弃权119850股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1009％。

9、关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：同意118145198股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4778％；反对500350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4213％；

弃权119850股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1009％。

10、关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意118140148股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4735％；反对500350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4213％；

弃权124900股（其中，因未投票默认弃权4350股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1052％。

其中，中小股东表决情况：同意51504218股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8006％；反对500350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9598％；弃权124900股（其中，因未投票默认弃权4350股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2396％。

11、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意118104298股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4434％；反对541250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4557％；

弃权119850股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1009％。

其中，中小股东表决情况：同意51468368股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7318％；反对541250股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0383％；弃权119850股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2299％。

（四）审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意90309670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.1618％；反对646950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7104％；弃权116450股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.1279％。

其中，中小股东表决情况：同意44745955股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3225％；反对646950股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4216％；弃权116450股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2559％。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

关联股东已回避表决。

（五）审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意90308770股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.1608％；反对646950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7104％；

弃权117350股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1289％。

其中，中小股东表决情况：同意44745055股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3206％；反对646950股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4216％；弃权117350股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2579％。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

关联股东已回避表决。

（六）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意90308770股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.1608％；反对646950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7104％；

弃权117350股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1289％。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

关联股东已回避表决。

（七）审议通过了《关于<2025年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

表决结果：同意94698331股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5158％；反对344300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3618％；

弃权116450股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1224％。

其中，中小股东表决情况：同意45048605股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9876％；反对344300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7565％；弃权116450股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2559％关联股东已回避表决。

（八）审议通过了《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果：同意94698331股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5158％；反对344300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3618％；

弃权116450股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1224％。

关联股东已回避表决。

（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事项的议案》

表决结果：同意94698331股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5158％；反对344300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3618％；

弃权116450股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1224％。

关联股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（广州）事务所程秉律师、李莎莎律师对本次股东大会进行了见证并出具

了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、东莞市宇瞳光学科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师(广州)事务所关于公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2025年9月15日

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