证券代码：300790证券简称：宇瞳光学公告编号：2025-039

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情况；

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年5月6日（星期二）14:30。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月6日9:15-9：25，

9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2025年5月6日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：东莞市长安镇靖海东路99号公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：由公司董事长张品光先生主持

6、股权登记日：2025年4月25日（星期五）

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共448人，代表股份68468342.00股，占公司有表决权股份总数的18.4548％（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份63970668股，占公司有表决权股份总数的17.2425％。通过网络投票的股东

441人，代表股4497674股，占公司有表决权股份总数的1.2123％。

中小股东出席会议的总体情况：本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东441人，代表股份4497674股，占公司有表决权股份总数的1.2123％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东441人，代表股份4497674股，占公司有表决权股份总数的1.2123％。

（注：截至股权登记日，公司总股本为374118981股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为3113500股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为371005481股。）2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，

公司聘请的国浩律师（广州）事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：同意67235742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1998%；

反对1191200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7398%；弃权41400股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0605%。

其中，中小股东表决情况：同意3265074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.5947％；反对1191200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4848％；弃权41400股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9205％。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

（二）逐项审议通过了《关于 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

1、发行股票的种类和面值表决结果：同意67229042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1900%；

反对1182600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7272%；弃权56700股（其中，因未投票默认弃权21800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0828%。

其中，中小股东表决情况：同意3258374股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.4458％；反对1182600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.2936％；弃权56700股（其中，因未投票默认弃权21800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2607％。

2、发行方式

表决结果：同意67225942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1854%；

反对1185700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7317%；弃权56700股（其中，因未投票默认弃权21800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0828%。

其中，中小股东表决情况：同意3255274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.3768％；反对1185700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3625％；弃权56700股（其中，因未投票默认弃权21800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2607％。

3、定价方式和发行价格

表决结果：同意67194242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1391%；

反对1217400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7780%；弃权56700股（其中，因未投票默认弃权21800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0828%。

其中，中小股东表决情况：同意3223574股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.6720％；反对1217400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.0673％；弃权56700股（其中，因未投票默认弃权21800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2607％。

4、发行数量

表决结果：同意67189542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1323%；

反对1226300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7910%；弃权52500股（其中，因未投票默认弃权22100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0767%。

其中，中小股东表决情况：同意3218874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.5675％；反对1226300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.2652％；弃权52500股（其中，因未投票默认弃权22100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1673％。

5、发行对象及认购方式

表决结果：同意67222042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1797%；

反对1188300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7355%；弃权58000股（其中，因未投票默认弃权22100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0847%。

其中，中小股东表决情况：同意3251374股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.2901％；反对1188300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4203％；弃权58000股（其中，因未投票默认弃权22100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2896％。

6、限售期

表决结果：同意67412342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4577%；

反对1008700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4732%；弃权47300股（其中，因未投票默认弃权16900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0691%。

其中，中小股东表决情况：同意3441674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5212％；反对1008700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4271％；弃权47300股（其中，因未投票默认弃权16900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0517％。

7、上市地点

表决结果：同意67450642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5136%；

反对971300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4186%；弃权46400股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0678%。

其中，中小股东表决情况：同意3479974股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3727％；反对971300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5956％；弃权46400股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0316％。

8、本次发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意67420002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4689%；

反对996040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4547%；弃权52300股（其中，因未投票默认弃权13900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0764%。

其中，中小股东表决情况：同意3449334股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.6915％；反对996040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.1457％；弃权52300股（其中，因未投票默认弃权13900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1628％。

9、本次发行决议的有效期

表决结果：同意67438342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4957%；

反对974700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4236%；弃权55300股（其中，因未投票默认弃权16900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0808%。

其中，中小股东表决情况：同意3467674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.0993％；反对974700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6712％；弃权55300股（其中，因未投票默认弃权16900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2295％。

10、募集资金用途

表决结果：同意67447342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5088%；

反对964300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4084%；弃权56700股（其中，因未投票默认弃权18300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0828%。

其中，中小股东表决情况：同意3476674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.2994％；反对964300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.4400％；弃权56700股（其中，因未投票默认弃权18300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2607％。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。（三）审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》表决结果：同意67222442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1803%；

反对1208900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7656%；弃权37000股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0540%。

其中，中小股东表决情况：同意3251774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.2990％；反对1208900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.8783％；弃权37000股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8226％。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》

表决结果：同意67240342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2065%；

反对1191000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7395%；弃权37000股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0540%。

其中，中小股东表决情况：同意3269674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6970％；反对1191000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4804％；弃权37000股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8226％。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

表决结果：同意67240342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2065%；

反对1191000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7395%；弃权37000股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0540%。其中，中小股东表决情况：同意3269674股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的72.6970％；反对1191000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4804％；弃权37000股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8226％。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意67248642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2186%；

反对1178400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7211%；弃权41300股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0603%。

其中，中小股东表决情况：同意3277974股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.8815％；反对1178400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.2002％；弃权41300股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9183％。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

（七）审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意67210242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1625%；

反对1211900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7700%；弃权46200股（其中，因未投票默认弃权16100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0675%。

其中，中小股东表决情况：同意3239574股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0278％；反对1211900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.9450％；弃权46200股（其中，因未投票默认弃权16100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0272％。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。（八）审议通过了《关于未来三年内（2025-2027）股东回报规划的议案》表决结果：同意67469442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5411%；

反对956600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3971%；弃权42300股（其中，因未投票默认弃权10700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0618%。

其中，中小股东表决情况：同意3498774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.7907％；反对956600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.2688％；弃权42300股（其中，因未投票默认弃权10700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9405％。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

表决结果：同意67241542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2082%；

反对1183600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7287%；弃权43200股（其中，因未投票默认弃权11600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0631%。

其中，中小股东表决情况：同意3270874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7237％；反对1183600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3158％；弃权43200股（其中，因未投票默认弃权11600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9605％。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（广州）事务所周姗姗律师、杨雪莹律师对本次股东大会进行了见证并出

具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。四、备查文件

1、东莞市宇瞳光学科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师(广州)事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2025年5月6日