证券代码：300790证券简称：宇瞳光学公告编号：2026-015

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于2026年4月17日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，公司相关人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年年度报告>及报告摘要的议案》经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》及报告摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》

及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025年度审计报告>的议案》本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度审计报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。（三）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》公司独立董事杨金才先生、阎磊先生、刘冰女士分别提交了2025年度述职报告，并且将在2025年度股东会上述职。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（五）审议通过《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（六）审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（七）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定

2026年中期分红方案的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。本议案尚需提交2025年度股东会审议。

（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

（九）审议通过《关于2026年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的议案》独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

（十）审议通过《关于为全资子公司开展业务提供担保的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司开展业务提供担保的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（十一）审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，全体董事回避表决，本议案提交公司

2025年度股东会审议。

（十二）逐项审议通过《关于制定公司治理制度的议案》

1、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。2、关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案中子议案《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交2025年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于全资子公司业绩承诺完成情况的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司业绩承诺完成情况的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（十四）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（十五）审议通过《关于注销回购专户库存股的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销回购专户库存股的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（十八）审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（十九）审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

公司董事会决定于2026年5月20日召开2025年度股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议；

2、第四届审计委员会第九次会议决议；

3、第四届董事会独立董事专门会议第九次会议审查意见。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2026年4月27日