证券代码：300791证券简称：仙乐健康公告编码：2025-047

债券代码：123113债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年5月8日（星期四）14:30

2、现场会议召开地点：汕头市龙湖区泰山路83号公司行政楼会议室

3、网络投票时间：2025年5月8日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月

8日9:15-15:00期间的任意时间。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长林培青先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及

《仙乐健康科技股份有限公司章程》的相关规定。

1二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东119人，代表股份171997492股，占公司有表决权股份总数的72.8838％（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。

其中：通过现场投票的股东10人，代表股份157865495股，占公司有表决权股份总数的66.8954％。

通过网络投票的股东109人，代表股份14131997股，占公司有表决权股份总数的5.9884％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东110人，代表股份9202787股，占公司有表决权股份总数的3.8997％。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份7060100股，占公司有表决权股份总数的2.9917％。

通过网络投票的中小股东106人，代表股份2142687股，占公司有表决权股份总数的0.9080％。

2、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管

理人员及广东信达律师事务所律师。公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2024年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意171734377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8470％；反对260395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1514％；弃权2720股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次

2股东会有效表决权股份总数的0.0016％。

中小股东总表决情况：

同意8939672股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.1409％；反对260395股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的2.8295％；弃权2720股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0296％。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。

2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意171726397股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8424％；反对267695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1556％；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

中小股东总表决情况：

同意8931692股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.0542％；反对267695股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的2.9088％；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0369％。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。

3、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意171726397股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8424％；反对267695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1556％；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

中小股东总表决情况：

3同意8931692股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.0542％；反对267695股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的2.9088％；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0369％。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。

4、审议通过了《2025年度财务预算报告》

总表决情况：

同意171063700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4571％；反对932392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5421％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0008％。

中小股东总表决情况：

同意8268995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.8532％；反对932392股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的10.1316％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0152％。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。

5、审议通过了《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意171727197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8428％；反对266895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1552％；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

中小股东总表决情况：

同意8932492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.0629％；反对266895股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

4数的2.9002％；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出

席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0369％。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。

6、审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

总表决情况：

同意171736897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8485％；反对260395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1514％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意8942192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.1683％；反对260395股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的2.8295％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0022％。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、审议通过了《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意171692817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8229％；反对289375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1682％；弃权15300股（其中，因未投票默认弃权13100股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0089％。

中小股东总表决情况：

同意8898112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.6893％；反对289375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的3.1444％；弃权15300股（其中，因未投票默认弃权13100股），占

5出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1663％。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。

8、审议通过了《关于公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

总表决情况：

同意171712472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8343％；反对269720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1568％；弃权15300股（其中，因未投票默认弃权13100股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0089％。

中小股东总表决情况：

同意8917767股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.9029％；反对269720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的2.9309％；弃权15300股（其中，因未投票默认弃权13100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1663％。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。

9、审议通过了《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

总表决情况：

同意171049400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4488％；反对935992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5442％；弃权12100股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0070％。

中小股东总表决情况：

同意8254695股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.6978％；反对935992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的10.1707％；弃权12100股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1315％。

6本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。

10、审议通过了《关于公司2025年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

总表决情况：

同意171701282股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8278％；反对271795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1580％；弃权24415股（其中，因未投票默认弃权13100股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0142％。

中小股东总表决情况：

同意8906577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7813％；反对271795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的2.9534％；弃权24415股（其中，因未投票默认弃权13100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2653％。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。

11、审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

总表决情况：

同意171708682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8321％；反对265595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1544％；弃权23215股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0135％。

中小股东总表决情况：

同意8913977股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.8617％；反对265595股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的2.8860％；弃权23215股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2523％。

7本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意171701177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8277％；反对266800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1551％；弃权29515股（其中，因未投票默认弃权13100股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。

中小股东总表决情况：

同意8906472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7802％；反对266800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的2.8991％；弃权29515股（其中，因未投票默认弃权13100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3207％。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。

13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

总表决情况：

同意171690382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8214％；反对262795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1528％；弃权44315股（其中，因未投票默认弃权13100股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0258％。

中小股东总表决情况：

同意8895677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.6629％；反对262795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的2.8556％；弃权44315股（其中，因未投票默认弃权13100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4815％。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8四、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东信达律师事务所指派的周蒴婷律师及高灵灵律师见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性

文件及《仙乐健康科技股份有限公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、仙乐健康科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、广东信达律师事务所律师出具的《广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月八日

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