仙乐健康:关于仙乐健康2026年第一次临时股东会的法律意见书

广东信达律师事务所股东会法律意见书

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网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会的

法律意见书

信达会字（2026）第018号

致：仙乐健康科技股份有限公司（下称“贵公司”）广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派周蒴婷律师及刘品律师（下称“本所律师”）参加了贵公司2026年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）等法律法规

和规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。

在出具本法律意见书之前，本所律师参加了本次股东会，审查了贵公司董事会提供的与本次股东会有关的文件。贵公司保证其所提供的文件真实、完整，其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

1广东信达律师事务所股东会法律意见书

本法律意见书仅供贵公司本次股东会相关事项合法性的目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同贵公司本次股东会决议一起予以公告。

本所律师依据《股东会规则》第六条的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集与召开程序

1、贵公司董事会作为召集人于2026年1月12日在巨潮资讯网等媒体上刊登了

《仙乐健康科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现

场会议于2026年1月27日下午15:00在上海市青浦区赵巷镇佳杰路99弄2号8层会

议室如期召开，贵公司现场会议同时提供了远程视频参会系统。本次股东会同时遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月27日9:15-9:25、9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年1月27日

9:15-15:00期间的任意时间。

经本所律师审验，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东会的人员及召集人资格

1、经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投

票表决的股东共127人，共代表有表决权股份240072717股，占公司有表决权股份总数的78.3657%（根据相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故贵公司本次股东会有表决权股份总数已剔除截至股权登记日贵公司回购专用证券账户中已回购的股份数量）。其中出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人12人，代表有表决权股份194998710股，占公司有表决权股份总数的63.6525%；根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果的统计数据，在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东115人，代表有表决权股份45074007股，占公司有表决权股份总数的14.7133%。

2广东信达律师事务所股东会法律意见书经查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人出席的股东均为本次股东会股权登记日2026年1月20日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。

2、出席/列席本次股东会的其他人员为贵公司的董事、高级管理人员、独立

董事候选人及本所律师。贵公司部分董事、高级管理人员通过视频方式参会。

3、本次股东会的召集人为贵公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东会的人员资格、召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、关于本次股东会的表决程序、表决结果

经本所律师验证，本次股东会审议的议案与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。本次股东会对会议通知中列明的议案进行逐项审议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

本次股东会现场会议对本次股东会会议通知中列明的议案，以记名投票方式进行表决，监票人、计票人按照有关法律法规和《公司章程》规定的程序共同对现场投票进行了监票和计票；深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东会

网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果，网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由其对真实性负责。

本次股东会投票表决结束后，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布表决结果，具体如下：

1.00关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意240012448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9749%；反对60269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

3广东信达律师事务所股东会法律意见书

中小股东总表决情况：

同意30015793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7996%；反对60269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.00关于修订公司部分规章制度的议案

总表决情况：

同意239630159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8157%；反对422558股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1760%；弃权20000股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。

中小股东总表决情况：

同意29633504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5285%；反对422558股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4050%；弃权20000股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0665%。

表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

3.00关于增加公司对子公司申请银行授信预计提供担保额度的议案

总表决情况：

同意240006648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9725%；反对66069股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0275%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

4广东信达律师事务所股东会法律意见书

同意30009993股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7803%；反对66069股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2197%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

4.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意30015793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7996%；反对60269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

5.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

逐项表决情况及表决结果如下：

5.01发行股票的种类和面值

总表决情况：

中小股东总表决情况：

5广东信达律师事务所股东会法律意见书

同意30015793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7996%；反对60269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

5.02发行及上市时间

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意30015793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7996%；反对60269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

5.03发行方式

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意30015793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7996%；反对60269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6广东信达律师事务所股东会法律意见书

0.2004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

5.04发行规模

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意30015793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7996%；反对60269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

5.05定价方式

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意30015793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7996%；反对60269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

7广东信达律师事务所股东会法律意见书

表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

5.06发行对象

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意30015793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7996%；反对60269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

5.07发售原则

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意30015793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7996%；反对60269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

8广东信达律师事务所股东会法律意见书

5.08承销方式

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意30015793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7996%；反对60269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

5.09筹资成本分析

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意30015793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7996%；反对60269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

5.10发行上市地点

总表决情况：

9广东信达律师事务所股东会法律意见书

中小股东总表决情况：

同意30015793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7996%；反对60269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

5.11发行中介机构的选聘

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意30015793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7996%；反对60269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

6.00关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

总表决情况：

10广东信达律师事务所股东会法律意见书

中小股东总表决情况：

同意30015793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7996%；反对60269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

7.00 关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意30015793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7996%；反对60269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

8.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并

上市有关事项的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

11广东信达律师事务所股东会法律意见书

同意30015793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7996%；反对60269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

9.00 关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意30015793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7996%；反对60269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

10.00 关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意30015793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7996%；反对60269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12广东信达律师事务所股东会法律意见书

0.2004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

11.00关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

关联股东已对本议案回避表决。

总表决情况：

同意30014779股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的

99.7962%；反对60269股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的

0.2004%；弃权1014股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会非

关联股东有效表决权股份总数的0.0034%。

中小股东总表决情况：

同意30014779股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7962%；反对60269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2004%；弃权1014股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0034%。

表决结果：该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

12.00 关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意30015793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7996%；反对60269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13广东信达律师事务所股东会法律意见书

0.2004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

13.00 关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》

及相关议事规则（草案）的议案

逐项审议表决情况及表决结果如下：

13.01《公司章程（草案）》

总表决情况：

同意240011434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9745%；反对61283股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0255%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意30014779股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7962%；反对61283股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

13.02《股东会议事规则（草案）》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

14广东信达律师事务所股东会法律意见书

同意30015793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7996%；反对60269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

13.03《董事会议事规则（草案）》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意30015793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7996%；反对60269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

14.00 关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案

逐项审议表决情况及表决结果如下：

14.01《独立董事工作制度（草案）》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

15广东信达律师事务所股东会法律意见书

同意30015793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7996%；反对60269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

14.02《对外担保管理制度（草案）》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意30015793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7996%；反对60269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

14.03《对外投资管理制度（草案）》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意30015793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7996%；反对60269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16广东信达律师事务所股东会法律意见书

0.2004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

14.04《关联交易决策制度（草案）》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意30015793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7996%；反对60269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

14.05《累积投票制实施细则（草案）》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意30015793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7996%；反对60269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

17广东信达律师事务所股东会法律意见书

表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

14.06《募集资金管理制度（草案）》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意30015793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7996%；反对60269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

15.00关于增选公司第四届董事会独立董事的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意30015793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7996%；反对60269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

18广东信达律师事务所股东会法律意见书

16.00关于确定公司董事类型的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意30015793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7996%；反对60269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

本次股东会会议记录已经出席本次股东会的董事、董事会秘书签名，出席本次股东会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。

本所律师认为，本次股东会表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

五、结论意见综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

（以下无正文）

19广东信达律师事务所股东会法律意见书（本页为《广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》之签署页）广东信达律师事务所

负责人：签字律师：

李忠周蒴婷刘品年月日

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