广东信达律师事务所股东会法律意见书

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网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会的

法律意见书

信达会字（2026）第033号

致：仙乐健康科技股份有限公司（下称“贵公司”）广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派周蒴婷律师及高灵灵律师（下称“本所律师”）参加了贵公司2026年第二次临时股东会（下称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）等法律法规

和规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。

在出具本法律意见书之前，本所律师参加了本次股东会，审查了贵公司董事会提供的与本次股东会有关的文件。贵公司保证其所提供的文件真实、完整，其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

1广东信达律师事务所股东会法律意见书

本法律意见书仅供贵公司本次股东会相关事项合法性的目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同贵公司本次股东会决议一起予以公告。

本所律师依据《股东会规则》第六条的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集与召开程序

1、贵公司董事会作为召集人于2026年1月30日在巨潮资讯网等媒体上刊登了

《仙乐健康科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》，于2026年2月13日在巨潮资讯网等媒体上刊登了《仙乐健康科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告》。

2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现

场会议于2026年2月26日15:00在上海市青浦区赵巷镇佳杰路99弄2号8层会议室

如期召开，贵公司现场会议同时提供了远程视频参会系统。本次股东会同时遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月26日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年2月26日9:15-15:00期间的任意时间。

经本所律师审验，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东会的人员及召集人资格

1、经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投

票表决的股东共112人，共代表有表决权股份220361513股，占公司有表决权股份总数的71.9315%（根据相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故贵公司本次股东会有表决权股份总数已剔除截至股权登记日贵公司回购专用证券账户中已回购的股份数量）。其中出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人9人，代表有表决权股份194969314股，占公司有表决权股份总数的63.6429%；根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果的统计

2广东信达律师事务所股东会法律意见书数据，在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东103人，代表有表决权股份25392199股，占公司有表决权股份总数的8.2886%。

经查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人出席的股东均为本次股东会股权登记日2026年2月12日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。

2、出席/列席本次股东会的其他人员为贵公司的董事、高级管理人员及本所律师。贵公司部分董事、高级管理人员通过视频方式参会。

3、本次股东会的召集人为贵公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东会的人员资格、召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、关于本次股东会的表决程序、表决结果

经本所律师验证，本次股东会审议的议案与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。本次股东会对会议通知中列明的议案进行逐项审议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

本次股东会现场会议对本次股东会会议通知中列明的议案，以记名投票方式进行表决，监票人、计票人按照有关法律法规和《公司章程》规定的程序共同对现场投票进行了监票和计票；深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东会

网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果，网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由其对真实性负责。

本次股东会投票表决结束后，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布表决结果，具体如下：

1.00关于《仙乐健康科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及

其摘要的议案关联股东已对本议案回避表决。

3广东信达律师事务所股东会法律意见书

总表决情况：

同意219705322股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的

99.9631%；反对80667股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的

0.0367%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会非关

联股东有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意10283691股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的99.2169%；反对80667股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.7783%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.0048%。

表决结果：该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

2.00关于《仙乐健康科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的

议案关联股东已对本议案回避表决。

总表决情况：

同意219704922股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的

99.9629%；反对80667股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的

0.0367%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会非

关联股东有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意10283291股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的99.2130%；反对80667股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.7783%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.0087%。

表决结果：该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

4广东信达律师事务所股东会法律意见书

3.00关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案

关联股东已对本议案回避表决。

总表决情况：

同意219704922股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的

99.9629%；反对80667股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的

0.0367%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会非

关联股东有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意10283291股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的99.2130%；反对80667股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.7783%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.0087%。

表决结果：该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

4.00关于《仙乐健康科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要的议案关联股东已对本议案回避表决。

总表决情况：

同意220220968股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的

99.9633%；反对79653股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的

0.0362%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会

非关联股东有效表决权股份总数的0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意10224313股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的99.2145%；反对79653股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.7729%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.0126%。

5广东信达律师事务所股东会法律意见书

表决结果：该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的三分

之二以上同意，表决通过。

5.00关于《仙乐健康科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案关联股东已对本议案回避表决。

总表决情况：

同意220220968股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的

99.9633%；反对79653股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的

0.0362%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会

非关联股东有效表决权股份总数的0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意10224313股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的99.2145%；反对79653股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.7729%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.0126%。

表决结果：该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的三分

之二以上同意，表决通过。

6.00关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

关联股东已对本议案回避表决。

总表决情况：

同意220219668股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的

99.9627%；反对79653股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的

0.0362%；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会

非关联股东有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东总表决情况：

6广东信达律师事务所股东会法律意见书

同意10223013股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的99.2018%；反对79653股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.7729%；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.0252%。

表决结果：该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的三分

之二以上同意，表决通过。

7.00关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相

关文件的议案关联股东已对本议案回避表决。

总表决情况：

同意219645744股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的

99.9631%；反对79653股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的

0.0363%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会

非关联股东有效表决权股份总数的0.0007%。

中小股东总表决情况：

同意10224113股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的99.2125%；反对79653股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.7729%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.0146%。

表决结果：该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的三分

之二以上同意，表决通过。

8.00关于调整2025年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相

关文件的议案关联股东已对本议案回避表决。

总表决情况：

同意219625744股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的

99.9540%；反对99653股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的

7广东信达律师事务所股东会法律意见书

0.0454%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会

非关联股东有效表决权股份总数的0.0007%。

中小股东总表决情况：

同意10204113股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的99.0184%；反对99653股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.9670%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.0146%。

表决结果：该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的三分

之二以上同意，表决通过。

本次股东会会议记录已经出席本次股东会的董事、董事会秘书签名，出席本次股东会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。

本所律师认为，本次股东会表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

五、结论意见综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

（以下无正文）

8广东信达律师事务所股东会法律意见书（本页为《广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》之签署页）广东信达律师事务所

负责人：签字律师：

李忠周蒴婷高灵灵年月日