证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2026-065

杭州壹网壹创科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 12 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 11 月 12 日的 9:15-9：25，9:30-11：30，13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11月 12日的 9:15 至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路 520 号 5 楼公司会议室。

5、会议召集人：本次股东会经公司第四届董事会第十九次会议决议召开，

由公司董事会召集举行。

6、会议主持人：公司董事长林振宇先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 175 人，代表股份 120388772股，占公司有表决权股份总数的 50.6554%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5人，代表股份 118235216 股，占公司有表决权股份总数的 49.7493%。

通过网络投票的股东 170 人，代表股份 2153556 股，占公司有表决权股份总数的 0.9061%。

2、中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 170 人，代表股份 2153556 股，占公司有表决权股份总数的 0.9061%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的

0.0000%。通过网络投票的中小股东 170 人，代表股份 2153556 股，占公司有

表决权股份总数的 0.9061%。

3、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、董事会秘书和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避 表

提案 提案 表决 决

编码 名称 分类 股数 股数 股数股数（股） 比例 比例 比例 结

（股） （股） （股） 果总表《关 决情 120160571 99.8104% 210100 0.1745% 18101 0.0150% 0于续 况

聘会 其中，通

1.00 计师 中小

过

事务 股东

1925355 89.4035% 210100 9.7560% 18101 0.8405% 0

所的 的表议案》 决情

况三、律师出具的法律意见

经浙江天册律师事务所冯晟律师、毛越律师列席本次股东会，并对本次股东会进行见证。见证律师认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、杭州壹网壹创科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、浙江天册律师事务所《关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日