壹网壹创:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创公告编号：2026-064

杭州壹网壹创科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》，公司决定于 2026 年 11 月 12 日（星期四）14:30 召开公司 2026 年第二次临时股东会。现将召开本次会议有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2026 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日 9:15 至

15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 9 日

7、出席对象：（1）截至 2026 年 11 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市钱塘新区科技园路 520 号 5 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编备注

提案名称提案类型

码该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外非累积投

100 √

的所有提案票提案《关于续聘会计师事务所的非累积投

1.00 √议案》票提案

2、上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详

见公司于 2026 年 10 月 27 日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信

息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

3、本次股东会审议议案将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 11 月 10 日 9:00-11:3013:30-16:30。

2、登记方式：现场登记、通过信函、传真或邮件的方式登记。

3、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公

司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；

委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡

办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或邮件的方式登记，信函、传真或邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。公司不接受电话登记。

4、登记地点：公司证券部

5、联系方式：

联系人：冯倩雯

电话：0571-85088289

传真：0571-85088289

邮箱：yuqian@dajiaok.com

通讯地址：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路 520 号

邮编：310018。（信函上请注明“股东会”字样）

6、其他事项

本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件杭州壹网壹创科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350792”，投票简称为“网创投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—

11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 12 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2杭州壹网壹创科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州壹网壹

创科技股份有限公司于 2026 年 11 月 12 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

同反弃

提案编码提案名称备注

意对权

总议案：除累积投票提案外的所有

100 √

提案非累积投票提案