证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2026-062

杭州壹网壹创科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次

会议于 2026 年 10 月 26 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议为临时会议，会议通知已于 2026 年 10 月 19 日以直接送达方式发出。本次会议由公司董事长林振宇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》经审议，董事会认为，公司《2026年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》经审议，董事会认为：为公司提供2025年度审计服务的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2025年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2025年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内

部控制审计机构，聘期一年。

该议案已经第四届董事会审计委员会2026年第四次会议、第四届董事会独立董

事第六次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》经与会董事审议，一致通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票，议案获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

3、第四届董事会独立董事第六次专门会议决议。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日