证券代码：300792证券简称：壹网壹创公告编号：2025-068

杭州壹网壹创科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年8月28日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议为定期会议，会议通知已于2025年8月18日以书面方式发出。本次会议由公司董事长林振宇先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州壹网壹创科技股份有限公司2025年半年度报告》及《杭州壹网壹创科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》经审议，董事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和

使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2025年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及调整

2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及调整2021年限制性股

票授予价格是依据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《激励计划（草案）》的要求，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意公司作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及调整2021年限制性股票授予价格。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

2、北京大成（杭州）律师事务所关于杭州壹网壹创科技股份有限公司作废部分

已授予尚未归属的第二类限制性股票及调整2021年限制性股票激励计划授予价格的法律意见书。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2025年8月29日