证券代码：300792证券简称：壹网壹创公告编号：2026-032

杭州壹网壹创科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；

3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合方式召开。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月20日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2026年4月20日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月20日上午9：15-9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月20日9:15—15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开地点：浙江省杭州市钱塘新区科技园路520号5楼公司会议室。

4、会议召集人：本次股东会经公司第四届董事会第十二次会议决议召开，

由公司董事会召集举行。

5、会议主持人：公司董事长林振宇先生。

6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规

范性文件及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东158人，代表股份120147314股，占公司有表决权股份总数的50.7073%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份118235316股，占公司有表决权股份总数的49.9004%。

通过网络投票的股东152人，代表股份1911998股，占公司有表决权股份总数的0.8069%。

2、中小股东出席的总体情况中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共153人，代表股份1912098股，占公司有表决权股份总数的0.8069％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东152人，代表股份

1911998股，占公司有表决权股份总数的0.8069%。

3、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：同意120083534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9469%；反对27480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229%；

弃权36300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0302%。

中小股东总表决情况：同意1848318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6644%；反对27480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4372%；弃权36300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8984%。2、审议通过《关于＜2025年度财务决算报告＞的议案》总表决情况：同意120087934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9506%；反对23080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192%；

弃权36300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0302%。

中小股东总表决情况：同意1852718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8945%；反对23080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2071%；弃权36300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8984%。

3、审议通过《关于公司＜2025年年度报告全文＞及其摘要的议案》

总表决情况：同意120076834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9413%；反对23080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192%；

弃权47400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395%。

中小股东总表决情况：同意1841618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3140%；反对23080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2071%；弃权47400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4790%。

4、审议通过《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

出席本次股东会的股东东台网创品牌管理有限公司、林振宇先生、吴舒先生

及卢华亮先生为本议案的关联股东，合计持有公司股票103060806股，对本议案回避表决。出席本次股东会的非关联股东及股东授权代表进行了表决，表决情况如下：

总表决情况：同意16979428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3733%；反对36180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2117%；

弃权70900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4149%。

中小股东总表决情况：同意1805018股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3999%；反对36180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8922%；弃权70900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7080%。

5、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意120067334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9334%；反对25080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%；

弃权54900股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0457%。

中小股东总表决情况：同意1832118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8172%；反对25080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3116%；弃权54900股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8712%。

6、审议通过《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意119676064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6078%；反对416350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3465%；

弃权54900股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0457%。

中小股东总表决情况：同意1440848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.3543%；反对416350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7745%；弃权54900股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8712%。

7、审议通过《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

出席本次股东会的股东东台网创品牌管理有限公司、林振宇先生、吴舒先生

及卢华亮先生为本议案的关联股东，合计持有公司股票103060806股，对本议案回避表决。出席本次股东会的非关联股东及股东授权代表进行了表决，表决情况如下：

总表决情况：同意16996928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4757%；反对23580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1380%；

弃权66000股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3863%。

中小股东总表决情况：同意1822518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3151%；反对23580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2332%；弃权66000股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4517%。

8、审议通过《关于公司2026年度担保及关联担保额度预计的议案》

总表决情况：同意120049634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9187%；反对41480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0345%；

弃权56200股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0468%。

中小股东总表决情况：同意1814418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8915%；反对41480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1693%；弃权56200股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9392%。

9、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

出席本次股东会的股东东台网创品牌管理有限公司、林振宇先生及卢华亮先

生为本议案的关联股东，合计持有公司股票96004135股，对本议案回避表决。

出席本次股东会的非关联股东及股东授权代表进行了表决，表决情况如下：

总表决情况：同意24049099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6103%；反对28080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1163%；

弃权66000股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2734%。

中小股东总表决情况：同意1818018股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0798%；反对28080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4685%；弃权66000股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4517%。

10、审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意120084034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9473%；反对22180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185%；

弃权41100股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0342%。

中小股东总表决情况：同意1848818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6905%；反对22180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1600%；弃权41100股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1495%。

11、审议通过《关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的议案》

总表决情况：同意119984634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8646%；反对39680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330%；

弃权123000股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1024%。

中小股东总表决情况：同意1749418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4921%；反对39680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0752%；弃权123000股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4327%。

12、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

总表决情况：同意120080234股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9442%；反对23480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195%；

弃权43600股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0363%。

中小股东总表决情况：同意1845018股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4918%；反对23480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2280%；弃权43600股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2802%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见本次股东会经浙江天册律师事务所傅肖宁律师、刘贞妮律师列席本次股东会，并对本次股东会进行见证。见证律师认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》《议事规则》的规定；

出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、杭州壹网壹创科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、浙江天册律师事务所《关于杭州壹网壹创科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2026年4月20日