壹网壹创:2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：300792证券简称：壹网壹创公告编号：2025-082

杭州壹网壹创科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；

3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合方式召开。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月15日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年10月15日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年

10月15日上午9：15-9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月15日9:15—15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开地点：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路520号5楼公司会议室。

4、会议召集人：本次股东会经公司第四届董事会第八次会议决议召开，由

公司董事会召集举行。

5、会议主持人：公司董事长林振宇先生。

6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东177人，代表股份122112569股，占公司有表决权股份总数的51.5367％。

通过现场投票的股东5人，代表股份120554643股，占公司有表决权股份总数的50.8792％。

通过网络投票的股东172人，代表股份1557926股，占公司有表决权股份总数的0.6575％。

2、中小股东出席的总体情况中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共172人，代表股份1557926股，占公司有表决权股份总数的0.6575％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东172人，代表股份1557926股，占公司有表决权股份总数的0.6575％。

3、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事及专门委员会成员的议案》

总表决情况：同意122078169股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9718％；反对19000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0156％；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0126％。

中小股东总表决情况：同意1523526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7919％；反对19000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2196％；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9885％。

2、审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意122082819股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9756％；反对15450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0127％；弃权14300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东