佳禾智能:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：300793证券简称：佳禾智能公告编号：2026-013

债券代码：123237债券简称：佳禾转债

佳禾智能科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年03月13日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月13日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年03月05日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公

司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路3号佳禾智能科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表备注

提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于增加注册资本、调整董事会人数并修

1.00非累积投票提案√

订<公司章程>的议案

2.00关于修订<董事会议事规则>的议案非累积投票提案√

关于公司第四届董事会独立董事津贴的议

3.00非累积投票提案√

案关于公司董事会换届选举第四届董事会非

4.00累积投票提案应选人数（3）人

独立董事的议案选举严帆先生为公司第四届董事会非独立

4.01累积投票提案√

董事选举严文华先生为公司第四届董事会非独

4.02累积投票提案√

立董事选举肖伟群先生为公司第四届董事会非独

4.03累积投票提案√

立董事关于公司董事会换届选举第四届董事会独

5.00累积投票提案应选人数（3）人

立董事的议案选举何华明先生为公司第四届董事会独立

5.01累积投票提案√

董事选举王再升先生为公司第四届董事会独立

5.02累积投票提案√

董事选举万加富先生为公司第四届董事会独立

5.03累积投票提案√

董事

上述提案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

提案1.00、2.00属于特别决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过；提案3.00为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。

提案4.00、5.00采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事3名、独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案5.00独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年3月6日9:00-11:30，13:30-16:30

2.登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。

3.登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理

人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信函、电子邮件或传真须在登记时间截止前送达本公司（登记时间以收到信函、电子邮件或传真时间为准，发送电子邮件或传真登记请发送后电话确认），公司不接受电话登记。

4.登记地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路3号佳禾智能科技股份有限公司董秘办

5.联系方式：

联系人：董秘办

电话：0769-22248801

传真：0769-86596111

邮箱：ir@cosonic.net（请在邮件主题注明：股东会登记）

通讯地址：广东省东莞市松山湖园区科苑路3号佳禾智能科技股份有限公司董秘办，邮编：523808。

6.其他事项

本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第三届董事会第三十三次会议决议六、附件

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《2026年第二次临时股东会参会股东登记表》特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2026年02月10日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350793”，投票简称为“佳禾投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案4.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所

代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案编码表的提案5.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代

表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年03月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月13日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。附件2佳禾智能科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席佳禾智能科技股份有限公司于2026年

03月13日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

关于增加注册资本、调整董事会人数并修订<公司章程>

1.00√

的议案

2.00关于修订<董事会议事规则>的议案√