佳禾智能:2026年第二次临时股东会法律意见书

广东法制盛邦（东莞）律师事务所

关于

佳禾智能科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会

法律意见书

地址：广东省东莞市南城区会展北路东莞会展国际大酒店三楼邮编：523073

3F Dongguan Convention & Exhibition International Hotel Huizhan North Road Nancheng District Dongguan

Guangdong China

电话/Tel: 0769-22313111 传真/Fax: 0769-22502111

电子邮箱/Mail：everwin0769@163.com

网址/Website：http://www.everwin0769.com

二〇二六年三月广东法制盛邦（东莞）律师事务所法律意见书

广东法制盛邦（东莞）律师事务所关于佳禾智能科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会

法律意见书

致：佳禾智能科技股份有限公司

广东法制盛邦（东莞）律师事务所（以下简称“本所”）接受佳禾智能科技

股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发

布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律法规、规范性文件及现行有效的《佳禾智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《佳禾智能科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律法

规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的广东法制盛邦（东莞）律师事务所法律意见书或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据现行有效的中国法律法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

1.本次股东会由公司第三届董事会召集。公司已于2026年2月9日以现场

和通讯表决相结合的方式召开公司第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

2.公司董事会已于 2026年 2月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

公告了《佳禾智能科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项及表决方式、会议出席

对象、会议登记办法及会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。

经本所律师核查，公司本次股东会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》《治理准则》等法

律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

（二）本次股东会的召开

1.公司本次股东会现场会议于2026年3月13日15:30在广东省东莞市松山

湖园区科苑路3号佳禾智能科技股份有限公司会议室召开，由公司董事长严帆先生主持。

2.本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月广东法制盛邦（东莞）律师事务所法律意见书

13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

进行网络投票的具体时间为：2026年3月13日9:15至15:00的任意时间。

经本所律师核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点与会议通知所载一致，公司本次股东会召开程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

二、出席本次股东会人员的资格

根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至2026年3月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体普通股股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员、本所见证律师及其他相关人员。

（一）出席本次股东会的股东及股东代理人

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登

记的有关资料等，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共5名，代表有表决权的公司股份数121251000股，占公司有表决权股份总数的32.2009%。

根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网

络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过网络有效投票的股东及股东代理人共284名，代表有表决权的公司股份数3008672股，占公司有表决权股份总数的0.7990%。以上通过网络投票进行表决的股东，已由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。

上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人

合计289名，代表有表决权的公司股份数124259672股，占公司有表决权股份总数的32.9999%。其中通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计284名，拥有及代表的公司股份数3008672股，占公司有表决权股份总数的0.7990%。

（二）出席、列席本次股东会的其他人员

出席、列席本次股东会的人员还有公司的董事、高级管理人员、本所律师及其他相关人员。广东法制盛邦（东莞）律师事务所法律意见书经本所律师核查，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律法规、规范性文件及

《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。本次股东会出席人员的资格合法、有效。

三、本次股东会审议的议案

根据本次股东会的会议通知，本次股东会审议了以下议案：

（一）《关于增加注册资本、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》

（二）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

（三）《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

（四）《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.《选举严帆先生为公司第四届董事会非独立董事》

2.《选举严文华先生为公司第四届董事会非独立董事》

3.《选举肖伟群先生为公司第四届董事会非独立董事》

（五）《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

1.《选举何华明先生为公司第四届董事会独立董事》

2.《选举王再升先生为公司第四届董事会独立董事》

3.《选举万加富先生为公司第四届董事会独立董事》

经本所律师核查，本次股东会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

四、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）本次股东会的表决程序

本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东会按照《公司章程》和《股东会议事规则》规定的程序由2名股东代表和本所律师进行

计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供广东法制盛邦（东莞）律师事务所法律意见书了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果。

（二）表决结果

根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：

1.《关于增加注册资本、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意123379245股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2915%；反对814427股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.6554%；弃权66000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0531%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2128245股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的70.7370%；反对814427股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的27.0693%；弃权66000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1937%。

2.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意123408645股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3151%；反对767227股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.6174%；弃权83800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0674%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2157645股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的71.7142%；反对767227股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的25.5005%；弃权83800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.7853%。

3.《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

表决情况：同意123322525股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2458%；反对866147股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.6970%；弃权71000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0571%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2071525股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的68.8518%；反对866147股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的28.7883%；弃权71000股，占出席会广东法制盛邦（东莞）律师事务所法律意见书议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.3598%。

4.《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

（1）《选举严帆先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决情况：同意121706327股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意455327股。

（2）《选举严文华先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决情况：同意121704314股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意453314股。

（3）《选举肖伟群先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决情况：同意121699923股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意448923股。

5.《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》