佳禾智能:2025年度独立董事述职报告（何华明）

佳禾智能科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（何华明）

各位股东及股东代表：

本人作为佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会

独立董事及第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《佳禾智能科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和规

章的规定，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人何华明，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

中国注册会计师、中国注册税务师。曾任南昌大学共青学院教师，广东华软软件学院任职图书管理员，广州嘉州会计师事务所有限公司、广东正中珠江会计师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）等担任高级经理等职务，历任广东瀚阳轨道信息科技有限公司、顺科智连技术股份有限公司、广州千誉智能科技有限公司等公司财务总监等职务，现为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。2023年3月至今任公司独立董事。

经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司会议情况

2025年度，公司共召开了11次董事会会议和2次股东会。报告期内，本人亲

自出席11次董事会和2次股东会，无委托出席和缺席的情况。

本人积极参加公司召开的董事会会议、股东会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，以审慎的态度行使相应的表决权。本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本着审慎的态度，本人对任期出席的董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

本人认为2025年度公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。

（二）出席独立董事专门会议情况

2025年度本人在任期间，本人对公司董事会审议的相关事项与经营管理层保

持充分沟通，并事先详细了解公司运作情况，参加独立董事专门会议，就以下事项发表了意见：

2025年2月21日，公司召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，本人对

《关于部分募集资金投资项目延期的议案》发表了同意的审核意见。

（三）任职董事会专业委员会的工作情况2025年度，本人作为董事会审计委员会召集人、战略委员会委员，按照《董事会专门委员会工作细则》等相关要求积极履职，就需要经董事会专业委员会审议的重大事项进行了事前审议，并向董事会提出了意见，切实履行了独立董事的责任和义务，具体情况如下：

本人作为公司董事会审计委员会召集人，严格按照《董事会专门委员会工作细则》等相关制度的规定，积极组织审计委员会的工作，对公司定期报告编制进行审核、参与续聘2025年度审计机构工作、审查公司内控制度执行情况、募集资

金使用情况、定期了解公司财务状况和经营成果，对公司2024年年度报告、2025

年第一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季度报告等定期报告事项进行审核，履行了审计委员会召集人的职责。报告期内本人在任期间，公司审计委员会共计召开4次会议，本人均按时亲自出席了会议。

本人作为公司董事会战略委员会委员，积极参加战略委员会委员会议。本报告期内公司战略委员会委员会议共召开1次会议，本人亲自出席并严格按照《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，对全资子公司 Cosonic International Pte.Ltd 拟收购 Carol Shirley Beyer、Carina-Gloria Mühling、Kaja Mühling、DanielaGruidl、Dennis Gruidl、Samantha Carina Edwards、David Edwards（以下合称“卖方”）持有的 beyerdynamic GmbH & Co. KG（以下简称“标的公司”或“BD KG”）

的全部有限合伙权益，卖方持有的 BD KG 的普通合伙人 BEYER DYNAMICVerwaltungs-GmbH 的全部股份，以及卖方持有的标的公司的股东借款的事项进2行审核，同意了将《关于将附带生效条件的收购协议提交公司股东大会审议的议案》提交董事会审议。

（四）与内部审计负责人及会计师事务所沟通情况

2025年度，本人与公司内部审计负责人及会计师事务所进行积极沟通，提高

公司内部审计人员业务知识和审计技能水平、与会计师事务所就相关问题进行有

效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）对公司进行现场调研的情况

2025年度，本人现场与公司年度审计机构进行了沟通，就公司的审计安排以

及2024年整体经营情况、资产情况、资金安全等进行询问。本人参加了公司2024年度业绩说明会，与公司管理层沟通公司经营情况。列席了公司2024年度股东大会并向全体股东述职。在公司投资方面，对公司拟收购事宜的目的及标的公司的情况和洽谈进展等与公司管理层进行了了解。积极参加董事会和保荐机构组织的规范运作培训。本人通过现场和通讯方式及时获悉了公司各重大事项的进展情况，很好地履行了独立董事职责。报告期内，本人累计现场工作时间22天（包括出席参加公司董事会、股东会、董事会专门委员会会议等）。

（六）保护投资者权益方面所做的其他工作

1.本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险。对需提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并结合自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。

2.本人密切关注公司信息披露情况，督促公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，真实、准确、完整、及时、合法合规地完成了信息披露工作。

（七）参加培训情况本人参加持续督导券商组织的培训1次。通过学习加深了对相关法律法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等法律法规的认识和理解。通过持续培训及学习，本人不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思维意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，更好地保护投资者权益。

（八）重点关注事项的情况

31.披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况

报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制评价报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，本人认为：公司信息披露真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。定期报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

2.聘用、解聘会计师事务所的情况

2025年度，本人认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够为公司提

供高质量的审计服务，能够满足公司年度审计工作的要求。公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，有利于保障公司审计工作质量，维护公司及股东特别是中小股东的利益，本次续聘的审议程序符合相关法律法规的有关规定。

2025年度，本人不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况，也未有提

议解聘会计师事务所的情况。

3.因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更

正的情况

2025年任职期间，不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估

计或者重大会计差错更正的情形。

除上述事项外，2025年，公司未发生其他需要重点关注事项。

三、总体评价和建议

2025年，本人本着对公司及全体股东负责的态度，凭借自身积累的专业知识