证券代码：300793证券简称：佳禾智能公告编号：2026-004

债券代码：123237债券简称：佳禾转债

佳禾智能科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：2026年1月9日（星期五）15:30

2、召开地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路3号佳禾智能科技股份有

限公司会议室

3、召开方式：现场结合网络

4、召集人：董事会

5、主持人：严帆先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《佳禾智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共395人，代表有表决权的公司股份数合计为126172132股，占公司有表决权股份总数

376545366股的33.5078%。其中：通过现场投票的股东共5人，代表有表决权

的公司股份数合计为121251000股，占公司有表决权股份总数376545366股的

32.2009%；通过网络投票的股东共390人，代表有表决权的公司股份数合计为

4921132股，占公司有表决权股份总数376545366股的1.3069%。（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共390人，代表有表决权的公司股份数合计为4921132股，占公司有表决权股份总数

376545366股的1.3069%。其中：通过现场投票的股东共0人，代表有表决权的

公司股份0股，占公司有表决权股份总数376545366股的0.0000%；通过网络投票的股东共390人，代表有表决权的公司股份数合计为4921132股，占公司有表决权股份总数376545366股的1.3069%。

（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了

表决：

（一）审议通过了《关于收购事项签署<豁免声明>的议案》

表决情况：同意124492912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6691％；反对1331920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.0556％；弃权347300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2753％。

中小股东表决情况：同意3241912股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的65.8774％；反对1331920股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的27.0653％；弃权347300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.0573％。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（东莞）律师事务所

（二）见证律师姓名：邓少军、祁雪君

（三）结论性意见：佳禾智能科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程

序、参加本次股东会人员资格、审议议案及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》

《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件

和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

五、备查文件1、佳禾智能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、广东法制盛邦（东莞）律师事务所关于佳禾智能科技股份有限公司2026

年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2026年1月9日