佳禾智能:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300793证券简称：佳禾智能公告编号：2026-037

债券代码：123237债券简称：佳禾转债

佳禾智能科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月22日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月14日

7、出席对象：（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路3号佳禾智能科技股份有限公司会议

室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于2025年度董事会工作报告的议案非累积投票提案√

2.00关于2025年度拟不进行利润分配的议案非累积投票提案√

关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊

3.00普通合伙)为公司2026年度审计机构的议非累积投票提案√

案

4.00关于2025年年度报告及其摘要的议案非累积投票提案√

关于公司及全资子公司向银行申请综合授

5.00非累积投票提案√

信额度的议案关于公司与全资子公司或全资子公司之间

6.00非累积投票提案√

互相担保的议案

7.00董事及高级管理人员薪酬管理制度非累积投票提案√

上述提案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

提案6.00为属于特别决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过；其余提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。不出席年度股东会的独立董事，可以委托其他独立董事在年度股东会上宣读述职报告。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年5月15日9:00-11:30，13:30-16:30

2.登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。

3.登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营

业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信函、电子邮件或传真须在登记时间截止前送达本公司（登记时间以收到信函、电子邮件或传真时间为准，发送电子邮件或传真登记请发送后电话确认），公司不接受电话登记。

4.登记地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路3号佳禾智能科技股份有限公司董秘办

5.联系方式：

联系人：董秘办

电话：0769-22248801

传真：0769-86596111

邮箱：ir@cosonic.net（请在邮件主题注明：股东会登记）

通讯地址：广东省东莞市松山湖园区科苑路3号佳禾智能科技股份有限公司董秘办，邮编：523808。

6.其他事项

本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第四届董事会第二次会议决议特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2026年04月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350793”，投票简称为“佳禾投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。附件2佳禾智能科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席佳禾智能科技股份有限公司于2026年

05月22日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于2025年度董事会工作报告的议案√

2.00关于2025年度拟不进行利润分配的公告√

关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊

3.00普通合伙)为公司2026年度审计机构的议√