证券代码：300793证券简称：佳禾智能公告编号：2025-030

债券代码：123237债券简称：佳禾转债

佳禾智能科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三

次会议及第三届监事会第十七次会议于2025年4月25日召开，会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为41324645.69元，母公司的净利润为

48387630.50元。截止2024年12月31日，合并财务报表累计可供分配利润为

495934178.14元，资本公积余额为2140576402.11元；母公司累计可供分配利

润为324693639.33元，资本公积余额为2142059068.21元。

根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月

31日，公司可供股东分配的净利润为324693639.33元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2024年修订）》及

《公司章程》等规定，结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景，拟定2024年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股

本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。

截至2025年3月31日，公司总股本380524215股，通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计持有公司股份4000000股，按公司总股本

1380524215股扣减已回购股份后的股本376524215股为基数进行测算，现金分

红总金额为45182905.8元（含税）。

如公司2024年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增股份、可转换公司债券转股等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

二、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）45182905.850158320.0050758320.00

回购注销总额（元）---

归属于上市公司股东的净利润（元）41324645.69132646290.80173582671.34

研发投入（元）128686799.69124445774.98131868566.58

营业收入（元）2466702496.252377327750.082172250836.17

合并报表本年度末累计未分配利润（元）495934178.14

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）324693639.33上市是否满三个完整会计年度是

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）146099545.8

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）115828932.9最近三个会计年度累计现金分红及回购注销

146099545.8总额（元）

最近三个会计年度累计研发投入总额（元）385001141.25最近三个会计年度累计研发投入总额占累计

5.49%

营业收入的比例（%）是否触及《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其否他风险警示情形

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2022年度、2023年度、2024年度累计现金分红金额达146099545.8元，

2高于最近三个会计年度年均净利润的30%；公司2022年度、2023年度、2024年

度累计研发投入总额385001141.25元，最近三个会计年度累计研发投入金额超过3亿元，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条

第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）2024年度现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

《公司章程》及公司《股东分红回报规划》等规定。综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、投资资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和可持续发展，具备合法性、合规性、合理性。

三、本次利润分配方案的决策程序

（一）董事会审议情况公司于2025年4月25日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

董事会认为：该利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定发展。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况公司于2025年4月25日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于

2024年度利润分配方案的议案》，表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长远发展，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

四、其他说明

（一）本次利润分配方案公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

（二）本次利润分配方案尚须经公司2024年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

（一）第三届董事会第二十三次会议决议；

3（二）第三届监事会第十七次会议决议；

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

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