米奥会展:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300795证券简称：米奥会展公告编号：2025-082

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；

3、本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月12日（周五）下午14:45开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2025年12月12日9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为：2025年12月12日9:15至2025年12月12日15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的

第1页共16页方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

3、会议召开地点：上海市静安区恒丰路218号2104室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长潘建军先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东

和股东代表共96人，代表公司股份数为185836404股，占公司有效表决权股份总数（已剔除回购股份数量，下同）的62.9114%。其中，通过现场和网络参加本次股东会的持股5%以下的中小股东共计

90名，代表股份19567717股，占公司有效表决权股份总数的

6.6243%。

2、现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东代表

8人，代表公司股份数为166285955股，占公司有效表决权股份总

数的56.2930%。

3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

第2页共16页系统进行网络投票的股东（或代理人）共88人，代表股份19550449股，占公司有效表决权股份总数的6.6184%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小股东（或代理人）共90人，代表股份19567717股，占上市公司有效表决权股份总数的6.6243%。其中现场出席2人，代表股份17268股；通过网络投票88人，代表股份19550449股。

5、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全体董事、全

体高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

表决结果：同意185521681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8306%；反对309763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1667%；弃权4960股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。

其中，中小投资者表决结果为：同意19252994股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3916%；反对309763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5830%；弃权4960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0253%。

该议案已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所

第3页共16页有限公司主板上市方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

表决结果：同意185504081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8212%；反对309763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1667%；弃权22560股（其中，因未投票默认弃权17600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。

其中，中小投资者表决结果为：同意19235394股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3017%；反对309763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5830%；弃权22560股（其中，因未投票默认弃权17600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1153%。

2.02发行方式

表决结果：同意185498081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8179%；反对309763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1667%；弃权28560股（其中，因未投票默认弃权23600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154%。

其中，中小投资者表决结果为：同意19229394股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2710%；反对309763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5830%；弃权28560股（其中，因未投票默认弃权23600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1460%。

2.03发行时间

表决结果：同意185504081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8212%；反对309763股，占出席本次股东会有效表第4页共16页决权股份总数的0.1667%；弃权22560股（其中，因未投票默认弃权17600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。

2.04发行规模

2.05定价方式

表决结果：同意185504281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8213%；反对309763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1667%；弃权22360股（其中，因未投票默认弃权17400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者表决结果为：同意19235594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3027%；反对309763

第5页共16页股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5830%；弃

权22360股（其中，因未投票默认弃权17400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1143%。

2.06发行对象

2.07发售原则

2.08上市地点

第6页共16页表决结果：同意185504281股，占出席本次股东会有效表决权

股份总数的99.8213%；反对309763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1667%；弃权22360股（其中，因未投票默认弃权17400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者表决结果为：同意19235594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3027%；反对309763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5830%；弃权22360股（其中，因未投票默认弃权17400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1143%。

2.09转为境外募集股份并上市的股份有限公司

表决结果：同意185503881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8211%；反对310163股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1669%；弃权22360股（其中，因未投票默认弃权17400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者表决结果为：同意19235194股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3007%；反对310163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5851%；弃权22360股（其中，因未投票默认弃权17400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1143%。

2.10筹集成本分析

第7页共16页其中，中小投资者表决结果为：同意19235394股，占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3017%；反对309763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5830%；弃权22560股（其中，因未投票默认弃权17600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1153%。

2.11承销方式

2.12发行中介机构的选聘

表决结果：同意185501081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8196%；反对312763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1683%；弃权22560股（其中，因未投票默认弃权17600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。

其中，中小投资者表决结果为：同意19232394股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2863%；反对312763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5984%；弃权22560股（其中，因未投票默认弃权17600股），占出席本次股

第8页共16页东会中小股东有效表决权股份总数的0.1153%。

2.13发行上市方案审批

其中，中小投资者表决结果为：同意19232394股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2863%；反对312763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5984%；弃权22560股（其中，因未投票默认弃权17600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1153%。

2.14决议的有效期

表决结果：同意185500881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8195%；反对312763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1683%；弃权22760股（其中，因未投票默认弃权17800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。

其中，中小投资者表决结果为：同意19232194股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2853%；反对312763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5984%；弃权22760股（其中，因未投票默认弃权17800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1163%。

本项提案的各子议案均获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过《关于公司公开发行 H 股股票募集资金使用计划的

第9页共16页议案》

表决结果：同意185502381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8203%；反对312763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1683%；弃权21260股（其中，因未投票默认弃权16300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。

其中，中小投资者表决结果为：同意19233694股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2930%；反对312763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5984%；弃权21260股（其中，因未投票默认弃权16300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1086%。

该议案已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行境外上市外资股（H股）并上市有关事项的议案》

该议案已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、审议通过《关于补选独立董事的议案》

第10页共16页表决结果：同意185502381股，占出席本次股东会有效表决权

股份总数的99.8203%；反对312763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1683%；弃权21260股（其中，因未投票默认弃权16300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。

该议案已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

6、审议通过《关于确定公司董事角色的议案》

该议案已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

7、审议通过《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意185502381股，占出席本次股东会有效表决权

第11页共16页股份总数的99.8203%；反对312763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1683%；弃权21260股（其中，因未投票默认弃权16300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。

该议案已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8、审议通过《关于修订公司 H 股上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意185501081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8196%；反对314063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1690%；弃权21260股（其中，因未投票默认弃权16300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。

其中，中小投资者表决结果为：同意19232394股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2863%；反对314063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6050%；弃权21260股（其中，因未投票默认弃权16300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1086%。

该议案已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、逐项审议通过《关于修订公司 H 股上市后适用的公司治理相关制度的议案》

9.01《股东会议事规则（草案）》

第12页共16页表决结果：同意185501081股，占出席本次股东会有效表决权

股份总数的99.8196%；反对312763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1683%；弃权22560股（其中，因未投票默认弃权17600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。

该子议案已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9.02《董事会议事规则(草案)》

该子议案已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9.03《董事会审计委员会工作细则（草案）》

表决结果：同意185501081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8196%；反对312763股，占出席本次股东会有效表第13页共16页决权股份总数的0.1683%；弃权22560股（其中，因未投票默认弃权17600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。

该子议案已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

9.04《独立董事工作制度（草案）》

该子议案已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

10、审议通过《关于授权办理董事、高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》

表决结果：同意19233694股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2930%；反对312763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5984%；弃权21260股（其中，因未投票默认弃

第14页共16页权16300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1086%。

关联股东已就本议案回避表决。该议案已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

11、审议通过《关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案》

表决结果：同意185501981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8200%；反对313163股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1685%；弃权21260股（其中，因未投票默认弃权16300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。

其中，中小投资者表决结果为：同意19233294股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2909%；反对313163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6004%；弃权21260股（其中，因未投票默认弃权16300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1086%。

该议案已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

12、审议通过《关于聘请公司 H股发行并上市的审计机构的议案》

第15页共16页其中，中小投资者表决结果为：同意19233694股，占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2930%；反对312763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5984%；弃权21260股（其中，因未投票默认弃权16300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1086%。

该议案已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所郭子威律师、梁严

鑫律师现场见证并出具了法律意见书：公司本次股东会的召集、召开

程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；

出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股

东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件