贝斯美:关于2023年度利润分配方案的公告

证券代码：300796证券简称：贝斯美公告编号：2024-010

绍兴贝斯美化工股份有限公司

关于2023年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绍兴贝斯美化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润88410809.90元，其中母公司净利润32479767.51元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2023年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金3247976.75元，已分配股利

24076191.48元，余下未分配利润5155599.28元，加上以前年度未分配利润228447591.04元，本次可供分配的利润233603190.32元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，公司制定了2023年度利润分配方案，公司2023年度利润分配方案如下:公司拟以总股本361142872股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），合计派发现金红利人民币14445714.88元（含税），剩余未分配利润结转以后年度本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资

新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

该议案尚需经公司股东大会批准。

1二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》及《公司章程》

等法律法规的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

公司第三届董事会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了

《关于2023年度公司利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司股东大会审议。董事会认为：公司拟定的2023年度利润分配方案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

（二）监事会意见

公司第三届监事会第十七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了