绍兴贝斯美化工股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照

《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及公司制度的规

定，本着对全体股东负责的态度，为切实维护全体股东利益，勤勉尽责地开展各项工作，认真地履行公司及股东赋予董事会的各项职责，执行股东会的各项决议，持续优化完善公司治理结构，维护广大股东及公司利益，健全科学决策机制，提升规范运营及风险管控能力，推动公司高质量发展。现将董事会2025年度的主要工作情况报告如下：

一、2025年度总体经营情况回顾:

2025年，公司坚持“产业聚焦、技术创新、安环保障、规范运营”的宗旨，在各种风

险挑战和复杂多变的形势下，积极应对市场变化，推动公司稳健发展。本报告期公司共实现销售收入15.23亿元，比去年同期增长14.69%，实现归属于母公司所有者的净利润

2406.87万元，同比扭亏为盈。

报告期内，公司主要开展了以下工作：

1、进一步巩固公司在二甲戊灵原药等核心产品领域的龙头优势地位，持续推进营销工作，提升客户服务水平公司通过对二甲戊灵等核心产品持续的工艺优化，提升产品品质，来提升公司核心竞争力。报告期内，公司的二甲戊灵中间体、原药、制剂的产销量较2024年均有所上升。在产业链配套方面，公司的控股子铜陵贝斯美科技有限公司的“年产8500吨戊酮系列绿色新材料项目”产能利用率稳步提升，为公司实现产业链延伸发展、关键原材料3-戊酮自配起到了重要作用。

报告期内，公司继续开拓海内外市场，不断巩固与核心客户的合作关系，努力做好市场调研，增强市场分析能力，积极参与各项展会，加强客户拜访交流，切实保障客户需求，持续提升服务水平，继续积极推进农化产品的海内外注册登记和开发工作。

2、坚定不移推进精细化管理，积极推进数字化、智能化生产

12025年，公司坚持精细化管理理念，将精细化、数字化、智能化管理方式应用在公司各业务板块。上虞基地生产部通过组织数智化培训，培养生产人员利用数据透视表精准查找问题、挖掘数据背后的逻辑与原因，有效辅助生产管理；涟水基地生产部通过节能、降耗、减排等方式多措并举，全年节约成本数百万元；上虞基地采购部邀请设备供应商进厂考察、拆解和优化非标设备，成功突破设备单一来源瓶颈，有效降低采购成本；各生产基地坚持绿色发展、循环发展、低碳发展理念，持续优化环保处理工艺，不断提升公司的清洁生产技术水平，持续推动节能降耗；公司坚持把“安全生产”放在首位，双重预防体系管理、智能巡检、区域人员在岗定位等安全生产功能运行良好，提升了各生产基地的安全管理水平。

3、坚持研发创新驱动，持续推动新产品布局

报告期内，公司继续加大研发创新投入，积极引进优秀研发人才，持续推动新产品的研发创新和布局。截至2025年12月31日，公司及子公司共拥有67项已授权专利，其中37项发明专利，实用新型专利30项。报告期内，公司重点布局碳五产业链下游产品的研发和现有装置的工艺改进，为公司的产业链延伸、补充和强化打下坚实基础。目前母公司绍兴贝斯美和子公司江苏永安均已入选省级“专精特新”中小企业名单，这是对公司持续研发创新能力、技术优势等方面的认可和肯定，有助于提高公司知名度和行业影响力，进一步提升公司的市场竞争能力。

4、积极进行产业链延伸，向碳五新材料领域进行深入布局和发展

为了补充并强化产业链，进一步提高公司的竞争优势和市场占有率，依托二甲戊灵产业链基础，公司在报告期内积极推进安徽铜陵“年产8500吨戊酮系列绿色新材料项目”和“年产12100吨环戊烷系列绿色新材料项目”的投产，上述装置的产品质量优异，成功开拓了一批长期、稳定客户，为碳五下游产品的稳定生产提供了助力。但是，受产品价格下降、部分产品市场拓展进度慢的影响，铜陵基地仍出现较大规模的亏损，影响了上市公司的整体盈利水平。

在戊酮装置和环戊烷装置的基础上，公司持续推动“年产20000吨特种醇系列绿色新材料项目”项目建设，预计将于2026年内投产。项目投产有助于碳五装置的产业链延伸发展，深化战略性新材料产业布局，提升公司综合竞争实力，实现公司环保型农药及新材料产业协同发展。

5、持续推进农药出海业务

2宁波捷力克拥有20多年的农药产品出口销售经验，营销网络遍布全球主要农作物生产地市场，取得的海外农药登记证数量位居国内农药行业前列。报告期内，公司积极响应“一带一路”政策号召，发挥捷力克产品组合丰富、全球化营销网络的优势，持续推进农药出海战略，助力目标国家和地区现代农业发展，有效提升上市公司的盈利能力。

二、2025年度公司董事会会议情况：

2025年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开12次董事会会议审议通过了共47项议案。具体内容如下：

序号届次召开日期审议议案第四届董2025年1月81、审议通过《关于调整部分募投项目投资总额、投资内日容和实施进度的议案》

事会第二

2、审议通过《关于全资子公司减资的议案》次会议3、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

第四届董202541、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》年月

事会第三18日2、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

次会议3、审议通过《关于2024年度审计报告的议案》

4、审议通过《关于2024年度报告及其摘要的议案》

5、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

6、审议通过《关于2024年度公司利润分配方案的议案》7、审议通过《关于2024年度募集资金存放及使用情况的议案》8、审议通过《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》9、审议通过《关于宁波捷力克化工有限公司2024年度业绩承诺实现情况的议案》10、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

11、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》12、审议通过《关于非独立董事2025年度薪酬方案的议案》13、审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》14、审议通过《2024年度证券与衍生品投资情况专项说明的议案》15、审议通过《关于公司开展2025年度远期外汇交易业务的议案》316、审议通过《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》17、审议通过《关于公司预计2025年度为子公司提供担保额度的议案》18、审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》

19、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》20、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

第四届董2025年6月301、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》日

事会第四次会议4第四届董2025年7月1、审议通过《关于公司实际控制人为公司控股子公司申

事会第五14日请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》次会议

第四届董2025年7月1、审议通过《关于补选第四届董事会董事长的议案》5

事会第六21日2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》次会议

6第四届董2025年7月1、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

事会第七29日2、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

次会议3、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》第四届董2025年8月1、审议通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事的7

事会第八11日议案》2、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议次会议案》3、逐项审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》

3.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

3.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

3.3《关于修订<独立董事制度>的议案》；

3.4《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

3.5《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

3.6《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

3.7《关于修订<投资决策管理制度>的议案》；

3.8《关于修订<内部审计制度>的议案》；

3.9《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

3.10《关于修订<远期外汇交易业务管理制度>的议案》；

3.11《关于修订<印章管理制度>的议案》；

3.12《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》；

3.13《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

3.14《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》；

3.15《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

3.16《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》；

3.17《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》；

43.18《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

3.19《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

3.20《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；

4、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》第四届董2025年8月1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的8

事会第九18日议案》2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情次会议况专项报告的议案》3、审议通过《关于2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

4、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》第四届董2025年9月31、审议通过《关于选举代表公司执行事务的董事的议9

事会第十日案》2、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人次会议的议案》第四届董2025年9月1、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草10

事会第十10日案）>及其摘要的议案》2、审议通过《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核一次会议管理办法>的议案》3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》4、审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》第四届董2025年10月1、审议通过《关于公司调整2025年限制性股票激励计划11

事会第十20日授予激励对象名单及授予数量的议案》

2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

二次会议

第四届董2025年10月121、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

事会第十27日三次会议

三、董事会日常运作情况：

（一）董事会召开情况

2025年全年共召开12次董事会会议，公司董事会成员共9名，其中独立董事3名，全

体董事均亲自出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。董事会在组织筹备会议、发送会议通知、召开会议等程序上都严格按照《公司法》《公司章程》依

法规范运作，全体董事按照《董事会议事规则》，本着认真负责、勤勉尽职、科学谨慎的态度，对相关议案充分发表了意见，并形成了最终决议，保障了公司生产经营的平稳运行，促进了公司的持续发展。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

5报告期内，公司共召开4次股东会，全部由董事会召集，公司董事会根据《公司法》

《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体情况如下：

序号届次召开日期审议议案2025202511、审议通过《关于调整部分募投项目投资总年年月24额、投资内容和实施进度的议案》

1第一次日

临时股东大会1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的

2024年议案》22025年5月9日年度股2、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的东大会议案》

3、审议通过《关于2024年度审计报告的议案》4、审议通过《关于2024年度报告及其摘要的议案》5、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》6、审议通过《关于2024年度公司利润分配方案的议案》7、审议通过《关于2024年度募集资金存放及使用情况的议案》8、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》9、审议通过《关于非独立董事2025年度薪酬方案的议案》10、审议通过《关于监事2025年度薪酬方案的议案》11、审议通过《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》12、审议通过《关于公司预计2025年度为子公司提供担保额度的议案》1、审议通过《关于增补公司第四届董事会非独

2025年立董事的议案》

32025年8月28第二次日2、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章临时股程>的议案》

东大会3、逐项审议《关于修订公司部分制度的议案》3.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.03审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》3.04审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.05审议通过《关于修订<对外担保管理制度>

6的议案》3.06审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.07审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》1、审议通过《《关于公司<2025年限制性股票激

2025年

2025年9月26励计划（草案）>及其摘要的议案》4第三次日2、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励临时股计划实施考核管理办法>的议案》东会3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

（三）董事会专门委员会会议召开情况

（1）审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会依据相关法规及《公司章程》《审计委员会议事规则》，充分发挥了审核与监督作用，较好地完成了公司财务监督和审核工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。2025年度，审计委员会重点对公司定期报告、公司续聘审计机构、对子公司担保事项、内控自我评价报告进行了审议。

（2）战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会认真履行职责，严格按照《公司章程》《战略委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展工作，结合公司实际情况，负责对公司长期发展战略规划进行可行性分析并提出建议，参与公司战略规划的制定，为公司发展方向提供合理建议。

（3）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会认真履职，严格按照《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展工作，就公司董事、高管等关键管理人员的薪酬方案、公司股权激励方案进行了审议。

（4）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会认真履行职责，严格按照《公司章程》《提名委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展工作，对新任董事候选人、董事会秘书人选进行了提名。

四、独立董事履职情况：

7报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作细则》等公司制度的规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股东会决议的执行、财务状况及规范运作等情况，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，就相关事项进行及时的沟通，积极关注公司的相关信息，掌握公司的发展动态，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

五、投资者关系管理工作：

公司高度重视投资者关系管理，在守法合规的基础上积极与投资者沟通交流，增进投资者对公司的认知了解，树立公司在资本市场的良好形象。报告期内，公司董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、广大投资者及持续督导券商、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。报告期内公司通过举办业绩说明会和接待投资者调研等形式，与投资者进行充分沟通，向投资者解读了公司的业绩情况及发展情况，还及时对互动易平台的提问进行认真的回复，通过电子邮件、接听投资者电话等形式，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护广大投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

六、2026年度董事会工作计划：

（1）继续积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，不断提升董事会规范运作和治理水平，本着对全体股东负责的态度，切实有效地履行董事会职责。

（2）公司董事会将按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真履行信息披露义务，持续提升信息披露质量，确保信息披露及时、准确、完整。

（3）根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律法规及规范文件的要求，结合公司实际情况，不断及时修订完善公司管理制度体系。

8（4）全体董事及管理层将继续加强学习新《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，积极参加中国证监会、深交所及上市公司协会等组织的培训，提升董事和高管人员的履职能力和业务水平，增强合规意识，防范风险，促进公司规范运作。

（5）加强投资者关系管理工作，依法维护全体投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2026年4月22日

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