证券代码：300796证券简称：贝斯美公告编号：2026-045

绍兴贝斯美化工股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“绍兴贝斯美”）第四届董

事会第十七次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于2026年8月7日通过电话或口头方式告知各董事并于2026年8月11日上午9时在公司二楼会议室以现

场结合通讯方式召开，会议由董事长钟锡君先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高管列席了会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对铜陵贝斯美科技有限公司增资的议案》

公司控股子公司铜陵贝斯美科技有限公司（以下简称“铜陵贝斯美”）作为公司精细

化工与新材料产业布局的核心生产载体，承载着主业扩容与产业链延伸的战略任务，契合公司中长期发展规划，为满足铜陵贝斯美日常生产经营周转、项目建设及长期战略发展的资金需求，夯实子公司核心经营实力、优化产业布局、提升整体市场竞争力，助力公司整体战略目标落地，公司拟通过增加注册资本的方式，以自有资金向铜陵贝斯美出资22200万元人民币认购其22200万元新增注册资本。本次增资完成后，铜陵子公司仍为公司的控股子公司，继续纳入公司合并报表范围。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

1、《第四届董事会第十七次会议决议》

1特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2026年8月11日

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