证券代码：300796证券简称：贝斯美公告编号：2025-068

绍兴贝斯美化工股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年8月28日（星期四）下午14:00开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为:2025年8月28日09:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区经十一路2号公

司2楼会议室

3、会议召开方式：以现场表决、网络投票相结合的方式

4、会议召集人：董事会

5、主持人：董事长钟锡君先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东（代理人）共155人，代表股份89141619股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份（公司回购专用证券账户股份数量为5600000股，下同）后的股份总数的25.0720%。

1、现场会议出席情况：出席现场会议的股东（代理人）3人，代表股份

86737651股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的

24.3958％。

2、网络投票情况：通过网络投票的股东152人，代表股份2403968股，占公

司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的0.6761％。

3、除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份

的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：

本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共152人，代表股份2403968股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的0.6761％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的0.0000％。

通过网络投票的股东152人，代表股份2403968股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的0.6761％。

三、议案表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》

同意88297519股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0531％；反对788500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8845％；弃权55600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0624％。

中小股东表决情况：同意1559868股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.8872％；反对788500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.7999％；弃权55600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3128％。

本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上股东（包括股东代理人）表决通过。

（二）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

同意88297719股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0533％；反对774200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8685％；弃权69700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0782％。

中小股东表决情况：同意1560068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.8955％；反对774200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

32.2051％；弃权69700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的2.8994％。

本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过。

（三）逐项审议《关于修订公司部分制度的议案》

3.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意88298519股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0542％；反对787500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8834％；弃权55600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0624％。

中小股东表决情况：同意1560868股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.9288％；反对787500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

32.7583％；弃权55600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的2.3128％。

本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过。

3.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意88298519股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0542％；反对787500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8834％；弃权55600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0624％。中小股东表决情况：同意1560868股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.9288％；反对787500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

32.7583％；弃权55600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的2.3128％。

本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过。

3.03审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

同意88291019股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0458％；反对795000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8918％；弃权55600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0624％。

中小股东表决情况：同意1553368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.6168％；反对795000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

33.0703％；弃权55600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的2.3128％。

本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上股东（包括股东代理人）表决通过。

3.04审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意88310919股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0681％；反对775100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8695％；弃权55600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0624％。

中小股东表决情况：同意1573268股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.4446％；反对775100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

32.2425％；弃权55600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的2.3128％。

本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上股东（包括股东代理人）表决通过。

3.05审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意88293219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0483％；反对792000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8885％；弃权56400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0633％。

中小股东表决情况：同意1555568股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.7083％；反对792000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

32.9455％；弃权56400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的2.3461％。

本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上股东（包括股东代理人）表决通过。

3.06审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意88297719股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0533％；反对787500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8834％；弃权56400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0633％。

中小股东表决情况：同意1560068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.8955％；反对787500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

32.7583％；弃权56400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的2.3461％。

本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上股东（包括股东代理人）表决通过。

3.07审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

同意88298519股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0542％；反对774200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8685％；弃权68900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0773％。

中小股东表决情况：同意1560868股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.9288％；反对774200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

32.2051％；弃权68900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的2.8661％。

本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上股东（包括股东代理人）表决通过。四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

（二）见证律师姓名：赵宏、李若澜

（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》

等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有

关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《2025年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京金诚同达律师事务所关于绍兴贝斯美化工股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2025年8月28日