证券代码：300798证券简称：锦鸡股份公告编号：2026-048

江苏锦鸡实业股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2026年05月22日（星期五）下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月22日（星期五）上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具

体时间为2026年05月22日（星期五）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：江苏省泰兴经济开发区新港路10号四楼会议室。

3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议主持人：董事肖卫兵先生。

公司董事长赵卫国先生因公出差，无法出席并主持本次股东会；根据《公司章程》第七十二条规定，过半数董事共同推举董事肖卫兵先生主持。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况代表股份占公司有表决权

股东出席总体情况人数

（股）股份总数的比例现场和网络投票的股东及股东授

27818379594537.2696%

权委托代表

其中：出席本次会议的中小

2736668250813.5217%

股东及股东授权委托代表

2、股东现场出席情况

代表股份占公司有表决权股东现场出席情况人数

（股）股份总数的比例现场投票的股东及股东授权委托

1011878537624.0870%

代表

其中：现场出席本次会议的

516719390.3390%

中小股东及股东授权委托代表

3、股东网络投票情况

代表股份占公司有表决权股东网络投票情况人数

（股）股份总数的比例

网络投票的股东2686501056913.1827%

其中：网络投票的中小股东2686501056913.1827%

4、出席或列席人员情况

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司部分董事、部分高级管理人员，以及湖南启元律师事务所见证律师张熙子、李赞。

二、会议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决情况:同意反对弃权表决情况股份数量股份数量股份数量比例比例比例

（股）（股）（股）

全体股东18314658199.6467%6028640.3280%465000.0253%

其中：中6603314499.0262%6028640.9041%465000.0697%小股东

表决结果：议案通过。

2、《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况:表决情况同意反对弃权股份数量股份数量股份数量比例比例比例

（股）（股）（股）

全体股东18314688199.6469%6025640.3278%465000.0253%

其中：中6603344499.0266%6025640.9036%465000.0697%小股东

表决结果：议案通过。

3、《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

表决情况:同意反对弃权表决情况股份数量股份数量股份数量比例比例比例

（股）（股）（股）

全体股东18320168199.6767%5661640.3080%281000.0153%

其中：中6608824499.1088%5661640.8490%281000.0421%小股东

表决结果：议案通过。

4、《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决情况:同意反对弃权表决情况股份数量股份数量股份数量比例比例比例

（股）（股）（股）

全体股东18314658199.6467%6025640.3278%468000.0255%

其中：中6603314499.0262%6025640.9036%468000.0702%小股东

表决结果：议案通过。

5、《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》

关联股东系传化智联股份有限公司，所持表决权股份数量55289376股，对本议案已经回避表决。

表决情况:同意反对弃权表决情况股份数量股份数量股份数量比例比例比例

（股）（股）（股）

全体股东18314628199.6465%6175640.3360%321000.0175%

其中：中6603284499.0257%6175640.9261%321000.0481%

小股东表决结果：议案通过。

6、《关于<董事、高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》关联股东系赵卫国、肖卫兵、戴继群、泰兴市至远企业管理合伙企业（有限合伙）、泰兴市至臻企业管理合伙企业（有限合伙），合计所持表决权股份数量

117113437股，对本议案已经回避表决。

表决情况:同意反对弃权表决情况股份数量股份数量股份数量比例比例比例

（股）（股）（股）

全体股东6602434499.0130%6113640.9168%468000.0702%

其中：中6602434499.0130%6113640.9168%468000.0702%小股东

表决结果：议案通过。

7、《关于2026年度预计向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度的议案》

表决情况:同意反对弃权表决情况股份数量股份数量股份数量比例比例比例

（股）（股）（股）

全体股东18314068199.6435%6214640.3381%338000.0184%

其中：中6602724499.0173%6214640.9320%338000.0507%小股东表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8、《关于<未来三年（2026年-2028年）股东回报规划>的议案》

表决情况:同意反对弃权表决情况股份数量股份数量股份数量比例比例比例

（股）（股）（股）

全体股东18314488199.6458%5548640.3019%962000.0523%

其中：中6603144499.0236%5548640.8321%962000.1443%小股东

表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

关联股东系赵卫国、肖卫兵、戴继群、泰兴市至远企业管理合伙企业（有限合伙）、泰兴市至臻企业管理合伙企业（有限合伙），合计所持表决权股份数量

117113437股，对本议案已经回避表决。

表决情况:同意反对弃权表决情况股份数量股份数量股份数量比例比例比例

（股）（股）（股）

全体股东6600344498.9816%6301640.9450%489000.0733%

其中：中6600344498.9816%6301640.9450%489000.0733%小股东

表决结果：议案通过。

三、见证律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师张熙子、李赞对公司本次股东会进行了现场见证并出具了《湖南启元律师事务所关于江苏锦鸡实业股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

法律意见：本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《2025年度股东会决议》；

2、湖南启元律师事务所《关于江苏锦鸡实业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2026年05月22日