证券代码：300798证券简称：锦鸡股份公告编号：2025-051

债券代码：123129债券简称：锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2025年05月23日（星期五）下午13:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年05月23日（星期五）上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具

体时间为2025年05月23日（星期五）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：江苏省泰兴经济开发区新港路10号四楼会议室。

3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议主持人：董事长赵卫国先生。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

代表股份占公司有表决权股东出席总体情况人数

（股）股份总数的比例现场和网络投票的股东及股东授

13221172251645.1600%

权委托代表其中：出席本次会议的中小

125381190038.1307%

股东及股东授权委托代表

2、股东现场出席情况

代表股份占公司有表决权股东现场出席情况人数

（股）股份总数的比例现场投票的股东及股东授权委托

1518720852939.9312%

代表

其中：现场出席本次会议的

8136050162.9019%

中小股东及股东授权委托代表

3、股东网络投票情况

代表股份占公司有表决权股东网络投票情况人数

（股）股份总数的比例

网络投票的股东117245139875.2288%

其中：网络投票的中小股东117245139875.2288%

4、出席或列席人员情况

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司部分董事、全体监事、部分高级

管理人员，以及湖南启元律师事务所见证律师熊林、张熙子。

二、会议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决情况:同意反对弃权表决情况占出席会占出席会占出席会股份数量议有效表股份数量议有效表股份数量议有效表

（股）决权股份（股）决权股份（股）决权股份总数比例总数比例总数比例全体股东

21125081699.7772%3779000.1785%938000.0443%

表决情况占出席会占出席会占出席会议中小股议中小股议中小股股份数量股份数量股份数量东有效表东有效表东有效表

表决情况（股）（股）（股）决权股份决权股份决权股份总数比例总数比例总数比例

其中：

中小股东3764730398.7626%3779000.9914%938000.2461%表决情况

表决结果：议案通过。2、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》表决情况:同意反对弃权表决情况占出席会占出席会占出席会股份数量议有效表股份数量议有效表股份数量议有效表

（股）决权股份（股）决权股份（股）决权股份总数比例总数比例总数比例全体股东

21124901699.7764%3793000.1791%942000.0445%

表决情况占出席会占出席会占出席会议中小股议中小股议中小股股份数量股份数量股份数量表决情况东有效表东有效表东有效表

（股）（股）（股）决权股份决权股份决权股份总数比例总数比例总数比例

其中：

中小股东3764550398.7578%3793000.9950%942000.2471%表决情况

表决结果：议案通过。

3、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况:同意反对弃权表决情况占出席会占出席会占出席会股份数量议有效表股份数量议有效表股份数量议有效表

（股）决权股份（股）决权股份（股）决权股份总数比例总数比例总数比例全体股东

21128621699.7939%3719000.1757%644000.0304%

表决情况占出席会占出席会占出席会议中小股议中小股议中小股股份数量股份数量股份数量表决情况东有效表东有效表东有效表

（股）（股）（股）决权股份决权股份决权股份总数比例总数比例总数比例

其中：

中小股东3768270398.8554%3719000.9756%644000.1689%表决情况

表决结果：议案通过。

4、《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况:表决情况同意反对弃权占出席会占出席会占出席会股份数量议有效表股份数量议有效表股份数量议有效表

（股）决权股份（股）决权股份（股）决权股份总数比例总数比例总数比例全体股东

21129581699.7985%3687000.1741%580000.0274%

表决情况占出席会占出席会占出席会议中小股议中小股议中小股股份数量股份数量股份数量表决情况东有效表东有效表东有效表

（股）（股）（股）决权股份决权股份决权股份总数比例总数比例总数比例

其中：

中小股东3769230398.8806%3687000.9672%580000.1522%表决情况

表决结果：议案通过。

5、《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

表决情况:同意反对弃权表决情况占出席会占出席会占出席会股份数量议有效表股份数量议有效表股份数量议有效表

（股）决权股份（股）决权股份（股）决权股份总数比例总数比例总数比例全体股东

21130501699.8028%3599000.1700%576000.0272%

表决情况占出席会占出席会占出席会议中小股议中小股议中小股股份数量股份数量股份数量表决情况东有效表东有效表东有效表

（股）（股）（股）决权股份决权股份决权股份总数比例总数比例总数比例

其中：

中小股东3770150398.9047%3599000.9441%576000.1511%表决情况

表决结果：议案通过。

6、《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》

关联股东系传化智联股份有限公司，所持表决权股份数量55464376股，对本议案已经回避表决。

表决情况:表决情况同意反对弃权占出席会占出席会占出席会股份数量议有效表股份数量议有效表股份数量议有效表

（股）决权股份（股）决权股份（股）决权股份总数比例总数比例总数比例全体股东

15579564099.7040%3673000.2351%952000.0609%

表决情况占出席会占出席会占出席会议中小股议中小股议中小股股份数量股份数量股份数量表决情况东有效表东有效表东有效表

（股）（股）（股）决权股份决权股份决权股份总数比例总数比例总数比例

其中：

中小股东3765650398.7867%3673000.9636%952000.2497%表决情况

表决结果：议案通过。

7、《关于<董事、高级管理人员薪酬考核方案(2025年度)>的议案》关联股东系赵卫国、肖卫兵、戴继群、泰兴市至远企业管理合伙企业（有限合伙）、泰兴市至臻企业管理合伙企业（有限合伙）、吴玉生，合计所持表决权股份数量119866450股，对本议案已经回避表决。

表决情况:同意反对弃权表决情况占出席会占出席会占出席会股份数量议有效表股份数量议有效表股份数量议有效表

（股）决权股份（股）决权股份（股）决权股份总数比例总数比例总数比例全体股东

9315907999.5455%3673000.3925%580000.0620%

表决情况占出席会占出席会占出席会议中小股议中小股议中小股股份数量股份数量股份数量表决情况东有效表东有效表东有效表

（股）（股）（股）决权股份决权股份决权股份总数比例总数比例总数比例

其中：

中小股东3769370398.8843%3673000.9636%580000.1522%表决情况

表决结果：议案通过。

8、《关于变更注册资本、修订章程及相关附件并办理工商变更登记的议案》

表决情况:表决情况同意反对弃权占出席会占出席会占出席会股份数量议有效表股份数量议有效表股份数量议有效表

（股）决权股份（股）决权股份（股）决权股份总数比例总数比例总数比例全体股东

21126001699.7816%3673000.1735%952000.0450%

表决情况占出席会占出席会占出席会议中小股议中小股议中小股股份数量股份数量股份数量表决情况东有效表东有效表东有效表

（股）（股）（股）决权股份决权股份决权股份总数比例总数比例总数比例

其中：

中小股东3765650398.7867%3673000.9636%952000.2497%表决情况表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制通过等额选举方式选举公司第四届董事会非独立董事，子议案表决结果如下：

9.01选举非独立董事赵卫国

表决情况:占出席会议有效表决权股份

表决情况同意股份数量（股）总数比例

全体股东表决情况215427977101.7501%占出席会议中小股东有效表

表决情况同意股份数量（股）决权股份总数比例

其中：中小股东表决情况41825059109.7223%

表决结果：子议案通过。

9.02选举非独立董事肖卫兵

表决结果：选举肖卫兵为第四届董事会非独立董事。

表决情况:占出席会议有效表决权股份

表决情况同意股份数量（股）总数比例

全体股东表决情况20081311794.8473%

占出席会议中小股东有效表表决情况同意股份数量（股）

决权股份总数比例其中：中小股东表决情况3778505799.1239%

表决结果：子议案通过。

9.03选举非独立董事戴继群

表决情况:占出席会议有效表决权股份

表决情况同意股份数量（股）总数比例

全体股东表决情况20081297294.8472%

占出席会议中小股东有效表表决情况同意股份数量（股）决权股份总数比例

其中：中小股东表决情况3562487293.4570%

表决结果：子议案通过。

9.04选举非独立董事刘国成

表决情况:占出席会议有效表决权股份

表决情况同意股份数量（股）总数比例

全体股东表决情况20081542794.8484%

占出席会议中小股东有效表表决情况同意股份数量（股）决权股份总数比例

其中：中小股东表决情况3627209695.1549%

表决结果：子议案通过。

9.05选举非独立董事吴杰本子议案的表决结果以《关于变更注册资本、修订章程及相关附件并办理工商变更登记的议案》经股东会表决通过为生效前提。

表决情况:占出席会议有效表决权股份

表决情况同意股份数量（股）总数比例

全体股东表决情况20081325994.8474%占出席会议中小股东有效表

表决情况同意股份数量（股）决权股份总数比例

其中：中小股东表决情况3372245388.4663%

表决结果：子议案通过。

10、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》本议案采取累积投票制通过等额选举方式选举公司第四届董事会独立董事，

子议案表决结果如下：

10.01选举独立董事何滔滔

表决情况:占出席会议有效表决权股份

表决情况同意股份数量（股）总数比例

全体股东表决情况212548763100.3902%占出席会议中小股东有效表

表决情况同意股份数量（股）决权股份总数比例

其中：中小股东表决情况38945353102.1678%

表决结果：子议案通过。

10.02选举独立董事杭正亚

表决情况:占出席会议有效表决权股份

表决情况同意股份数量（股）总数比例

全体股东表决情况21008581299.2270%占出席会议中小股东有效表

表决情况同意股份数量（股）决权股份总数比例

其中：中小股东表决情况3648249695.7068%

表决结果：子议案通过。

10.03选举独立董事鞠剑峰

表决情况:占出席会议有效表决权股份

表决情况同意股份数量（股）总数比例

全体股东表决情况20931379198.8623%占出席会议中小股东有效表

表决情况同意股份数量（股）决权股份总数比例

其中：中小股东表决情况3570997893.6803%

表决结果：子议案通过。

三、见证律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师熊林、张熙子对公司本次股东会进行了现场见证并

出具了《湖南启元律师事务所关于江苏锦鸡实业股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》。

法律意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等

法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《2024年度股东会决议》；

2、湖南启元律师事务所《关于江苏锦鸡实业股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2025年05月23日