证券代码：300798证券简称：锦鸡股份公告编号：2025-041

债券代码：123129债券简称：锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司

关于《2024年度利润分配预案》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月21日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于

<2024年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审议情况2025年04月21日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关

于<2024年度利润分配预案>的议案》，并同意将2024年度利润分配预案提交2024年度股东会审议。

（二）监事会审议情况2025年04月21日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过《关

于<2024年度利润分配预案>的议案》。监事会意见：公司2024年度利润分配预

案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的相关规定，决策程序合法、规范，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续稳定发展。监事会通过2024年度利润分配预案。

二、利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润565.23万元，其中母公司

2024年度实现净利润9641.97万元。截至2024年12月31日，公司（合并口径）未分配利润53254.08万元，母公司未分配利润44661.77万元。

按照母公司与合并数据孰低原则，本次公司可供股东分配利润为44661.77万元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司实际经营状况和股东长期利益的前提下，公司董事会提出2024年度利润分配预案：

派息送红股公积金转增股本

（元）（股）（股）

每10股0.1000以公司2024年12月31日股本468810074股为基分配总额数，向全股东每10股派发现金股利人民币0.10元（含税），共计派发现金股利4688100.74元。

公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本如因可转债转股、股份回购等原因发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照“分配比例不变”的原则，相应调整利润分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否触及其他风险警示项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）4688100.749376061.788355018.32

回购注销总额（元）0.000.000.00归属于上市公司股东的净利润

5652342.6915848607.957578279.76

（元）

研发投入（元）42070782.2234452552.4632392212.77

营业收入（元）1009084135.55947912519.26900383709.56合并报表本年度末累计未分配利

532540761.99545906449.71572739447.71润（元）母公司报表本年度末累计未分配

446617725.32369216069.4368631799.08利润（元）上市是否满三个完整会计年度是最近三个会计年度累计现金分红

22419180.84总额（元）最近三个会计年度累计回购注销

0.00总额（元）最近三个会计年度平均净利润

9693076.80

（元）最近三个会计年度累计现金分红

22419180.84

及回购注销总额（元）最近三个会计年度累计研发投入

108915547.45总额（元）最近三个会计年度累计研发投入

3.81%

总额占累计营业收入的比例（%）是否触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）否项规定的可能被实施其他风险警示情形

公司2022年、2023年、2024年度累计现金分红金额达22419180.84元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年（2023-2025）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《2024年度审计报告》；

2、《第三届董事会第二十二次会议决议》；

3、《第三届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2025年04月21日