*ST左江:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300799 证券简称：*ST左江公告编号：2024-052

北京左江科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年6月28日（星期五）下午14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：

2024年6月28日上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交

易所互联网投票的具体时间为：2024年6月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开地点：北京市海淀区高里掌路1号院23号楼三层会议室。

4、会议召集人：北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议主持人：公司董事长张军女士。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东46人，代表股份66283652股，占公司有表决权股份总数的64.9649％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份65860300股，占公司有表决权股份总数的64.5499％。

通过网络投票的股东40人，代表股份423352股，占公司有表决权股份总数的0.4149％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东42人，代表股份5083652股，占公司有表决权股份总数的4.9825％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4660300股，占公司有表决权股份总数的4.5676％。

通过网络投票的中小股东40人，代表股份423352股，占公司有表决权股份总数的0.4149％。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级

管理人员、公司聘请的见证律师。其中部分董事和高级管理人员因工作原因未能现场出席。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意66217552股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9003％；反对66100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0997％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意5017552股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6998％；反对66100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

（二）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意66217552股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9003％；反对66100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0997％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

（三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意66217552股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9003％；反对66100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0997％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000％。

（四）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：同意66217552股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9003％；反对66100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0997％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000％。

（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意66217552股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9003％；反对66100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0997％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：同意5017552股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6998％；反对66100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

（六）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意66193300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8637％；反对90352股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意4993300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2227％；反对90352股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7773％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

（七）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

总表决情况：同意66217552股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9003％；反对66100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0997％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000％。

（八）审议通过《关于回购注销/作废部分已获授但尚未解除限售/归属的

2021年限制性股票激励计划限制性股票的议案》

总表决情况：同意66217552股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9003％；反对66100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的