证券代码：300801证券简称：泰和科技公告编号：2025-047

山东泰和科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年12月3日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：2025年12月3日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年

12月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路1号（山东泰和科技股份有限公司会议室）。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、股东会的召集人：公司第四届董事会。

5、主持人：公司董事长程终发先生。

6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东代理人共180人，代表股份数合计1178474001股，占公司有表决权股份总数的54.7353%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中，出席现场会议的股东及股东代理人6人，代表股份数117390900股，占公司有表决权股份总数的54.5233%；通过网络投票的股东174人，代表股份数456500股，占公司有表决权股份总数的0.2120％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东175人，代表股份数456700股，占公司有表决权股份总数的0.2121％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份数200股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东174人，代表股份数456500股，占公司有表决权股份总数的0.2120%。

公司董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议

案：

1、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意117767000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对64100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0544%；弃权16300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0138%。

中小股东总表决情况：同意376300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的82.3954%；反对64100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.0355%；弃权16300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.5691%。

2、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意117768800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9333%；反对62300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0529%；弃权16300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0138%。

中小股东总表决情况：同意378100股，占出席会议中小股东所持有效表决

2权股份总数的82.7896%；反对62300股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的13.6413%；弃权16300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.5691%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、见证律师姓名：华诗影、郑子萱3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《山东泰和科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议》；

2、《江苏世纪同仁律师事务所关于山东泰和科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2025年12月3日

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