证券代码：300801证券简称：泰和科技公告编号：2026-030

山东泰和科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年9月2日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年09月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年09月02日9:15至15:00的任意时间。

2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路1号（泰和科技会议室）。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、股东会的召集人：公司第四届董事会。

5、主持人：公司董事长程终发先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代理人共149人，代表股份数合计117779320股，占公司有表决权股份总数的54.7037%（有表决权股份总数为截

1至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中，出席

现场会议的股东及股东代理人8人，代表股份数116854100股，占公司有表决权股份总数的54.2740%；通过网络投票的股东141人，代表股份数925220股，占公司有表决权股份总数的0.4297%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东142人，代

表股份数945220股，占公司有表决权股份总数的0.4390%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份数20000股，占公司有表决权股份总数的0.0093%。

通过网络投票的中小股东141人，代表股份数925220股，占公司有表决权股份总数的0.4297%。

3、公司全体董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

2同意反对弃权回避

提案编码提案名称表决分类表决结果股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例总表决情《关于续11763302099.8758%1355000.1150%108000.0092%00%况

1.00聘会计师其中，中小审议通过

事务所的

股东的表79892084.5221%13550014.3353%108001.1426%00%议案》决情况《关于变总表决情11767772099.9137%938000.0796%78000.0066%00%更部分回况购股份用

2.00途并注销其中，中小审议通过

暨减少注股东的表84362089.2512%938009.9236%78000.8252%00%册资本的决情况议案》《关于变总表决情11766622099.9040%973000.0826%158000.0134%00%更公司注况

3.00册资本并其中，中小审议通过

修订<公

>股东的表83212088.0345%9730010.2939%158001.6716%00%司章程决情况的议案》

议案2、议案3为特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、见证律师姓名：华诗影、陈汉3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《山东泰和科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》；

2、《江苏世纪同仁律师事务所关于山东泰和科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2026年9月2日

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