证券代码：300803证券简称：指南针公告编号：2023-059

北京指南针科技发展股份有限公司

第十四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月

11日以邮件方式发出第十四届监事会第十四次会议通知。

2.本次监事会于2023年11月14日以通讯方式召开。

3.本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事3人，

实际出席会议的监事3人。

4.本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》经审议，监事会认为：《北京指南针科技发展股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性

文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。因此，与会监事一致同意公司拟定的《北京指南针科技发展股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》以及摘要。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》经审议，监事会认为：《北京指南针科技发展股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2023年股票期权激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京指南针科技发展股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于核查公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的议案》

对公司2023年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象

名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形；不

存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；不存在根据

法律法规不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等规定的激励对象条件，符合《北京指南针科技发展股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次激励计划。

公司将在召开股东大会前，通过相关途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《北京指南针科技发展股份有限公司2023年股票期权激励计划激励对象名单》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1．北京指南针科技发展股份有限公司第十四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司监事会

2023年11月15日