证券代码：300803证券简称：指南针公告编号：2024-021

北京指南针科技发展股份有限公司

第十三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月

23日以邮件方式发出第十三届董事会第二十五次会议通知。

2.本次董事会于2024年4月26日以通讯方式召开。

3.本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事7人，实

际出席会议的董事7人。

4.本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《2024年第一季度报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-023）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于调整控股股东向公司提供借款利率暨关联交易的议案》

为了满足公司日常经营资金需求，公司与控股股东广州展新于2023年2月

17日签订了《借款合同》，广州展新向公司提供5000万元借款，借款期限不超过1年，用于补充公司流动资金。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，借款资金来源为广州展新向中信证券质押其所持有的部分指南针股票获取的资金。公司与广州展新于2024年2月7日签订了《借款合同之补充协议》，将上述借款期限自届满之日起延长1年，借款适用的年利率自原合同期限届满后次日起调整为5.3385%，其他条款按《借款合同》约定执行。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-008、

2024-014）。

因广州展新股票质押利率向下调整，本次借款利率同步向下调整为4.2708%，公司已与广州展新于2024年4月26日签订《借款合同之补充协议（二）》，对借款利率进行重新约定，其他条款按《借款合同》约定执行。

广州展新持有公司股票数量为165626536股，持股比例40.50%，为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整控股股东向公司提供借款利率暨关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.北京指南针科技发展股份有限公司2024年第三次独立董事专门会议决议；

2.北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司董事会

2024年4月27日