证券代码：300803证券简称：指南针公告编号：2025-057

北京指南针科技发展股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第十四届董事会第一次会议，审议通过关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关议案，现将相关情况公告如下：

一、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

1.总经理：冷晓翔先生

2.财务总监：郑勇先生

3.副总经理：陈岗先生、张黎红女士、高海娜女士

4.董事会秘书：李静怡女士

5.证券事务代表：于洪丹女士

上述人员（简历详见附件）任期均为三年，自董事会审议通过之日起至公司

第十四届董事会任期届满之日止。

上述人员均不存在《中国人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

二、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

联系地址：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 A 座

联系电话：010-82559889

传真：010-82559999

电子信箱：compass@mail.compass.com.cn特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司董事会

2025年4月26日附件：

高级管理人员简历冷晓翔先生冷晓翔先生，1982年出生，中国国籍，拥有香港居民身份证（非香港永久居民身份证），硕士研究生学历，2004年毕业于清华大学计算机科学与技术系，获工学学士学位，2007年毕业于清华大学计算机科学与技术系，获工学硕士学位；

2006年7月至2007年12月，任搜狐公司研发中心研发工程师、项目经理职务；

2007年12月入职公司，先后担任项目经理、经理、总监、副总经理职务。现任

公司副董事长、总经理。

截至本公告之日，冷晓翔先生持有公司股份886614股，持股比例0.15%，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

郑勇先生

郑勇先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；1999年毕业于广东外语外贸大学，获得会计专业学士学位；2003年毕业于英国伯明翰城市大学，获得审计管理及咨询专业硕士学位；曾任普华永道会计师事务所并购交易部高级顾问，德勤会计师事务所审计部、并购交易部经理，华奥物种集团内审总监、投资部高级经理、甘肃公司财务总监。现任公司董事、财务总监。

截至本公告之日，郑勇先生持有公司股份521519股，持股比例0.09%，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事和高级

管理人员的情形；不是失信被执行人。高级管理人员简历陈岗先生

陈岗先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1998年毕业于东南大学仪器科学与工程系智能控制系统专业；1999至2001年，任职于北京指南针证券研究有限公司；2001年入职指南针，先后担任公司市场部、资讯部、策划部经理及总经理助理等职务，现任公司副总经理。

截至本公告之日，陈岗先生持有公司股份1471772股，持股比例0.25%，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

张黎红女士

张黎红女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1999年毕业于北京工商大学货币银行专业，具有证券投资咨询执业资格；1999年7月至2001年2月，任北京鑫牛财经资讯有限公司编辑；2001年2月加入指南针，先后在资讯部、市场部、产品部工作，现任公司副总经理、产品部总监。

截至本公告之日，张黎红女士持有公司股份965036股，持股比例0.16%，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人。高级管理人员简历高海娜女士

高海娜女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2001年毕业于中央财经大学税务专业，获学士学位，2004年毕业于中央财经大学财政与公共管理专业，获硕士学位。曾任兴业基金管理有限公司北京分公司总经理助理、北京字跳网络技术有限公司证券基金业务公共事务负责人，2022年7月入职公司，现任公司副总经理、首席风险官。

截至本公告之日，高海娜女士持有公司股份108750股，持股比例0.02%，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

李静怡女士

李静怡女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2014年毕业于美国约翰逊威尔士大学，获工商管理硕士学位，2021年毕业于泰国正大管理学院，获工商管理哲学博士学位，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2014 年 5 月至 2015 年 10 月任 PCGAdvisoryGroup 大中华区副总裁；2015年11月至2016年8月任皓天财经集团客户经理；2016年10月至2020年1月任狮华公关顾问（上海）有限公司助理总监。2020年2月入职公司，先后担任公司投资者关系总监、证券事务代表，现任公司董事会秘书。

截至本公告之日，李静怡女士持有公司股份21750股，持股比例0.004%，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人。证券事务代表简历于洪丹女士

于洪丹女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任华锐风电科技（集团）股份有限公司、北京汉邦高科数字技术股份有限公司、北京海兰信数据科技

股份有限公司证券事务代表。2023年9月入职公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告之日，于洪丹女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事和其他高级管理人员之间不存在关联关系；其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定；不是失信被执行人。