北京指南针科技发展股份有限公司董事会

关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2025年内共有5位独立董事任职，分别为荆霞女士、武长海先生、王永利先生、张敏女士、孙文洁先生，任职时间如下：

独立董事任职时间

荆霞女士、武长海先生2025年01月01日—2025年12月31日

王永利先生2025年04月25日—2025年12月31日

张敏女士2025年10月15日—2025年12月31日

孙文洁先生2025年01月01日—2025年04月25日

公司于近日收到5位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会对5位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：

公司2025年内任职的5位独立董事荆霞女士、武长海先生、王永利先生、

张敏女士、孙文洁先生严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》

和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的

任职要求，持续保持独立性，在2025年度不存在影响独立性的情形。

北京指南针科技发展股份有限公司董事会

2026年1月31日北京指南针科技发展股份有限公司

独立董事关于2025年度独立性的自查报告本人荆霞，于2022年4月起任职北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在2025年度任职时间为2025年1月1日-2025年12月31日。

本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。

本人2025年度独立性自查情况如下：

序号事项自查结果

在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、

1是□否√

主要社会关系；

直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上

2是□否√

市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东

3是□否√

或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其

4是□否√

配偶、父母、子女；

与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业

5有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控是□否√

股股东、实际控制人任职的人员；

为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提

供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供

6是□否√

服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上

签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

7最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；是□否√法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公

8是□否√

司章程规定的不具备独立性的其他人员。

*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释：

经自查，本人在2025年度不存在影响独立性情形。

报告人：荆霞

2026年1月29日北京指南针科技发展股份有限公司

独立董事关于2025年度独立性的自查报告本人武长海，于2022年4月起任职北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在2025年度任职时间为2025年1月1日-2025年12月31日。

本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。

本人2025年度独立性自查情况如下：

序号事项自查结果

在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、

1是□否√

主要社会关系；

直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上

2是□否√

市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东

3是□否√

或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其

4是□否√

配偶、父母、子女；

与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业

5有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控是□否√

股股东、实际控制人任职的人员；

为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提

供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供

6是□否√

服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上

签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

7最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；是□否√法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公

8是□否√

司章程规定的不具备独立性的其他人员。

*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释：

经自查，本人在2025年度不存在影响独立性情形。

报告人：武长海

2026年1月29日北京指南针科技发展股份有限公司

独立董事关于2025年度独立性的自查报告本人王永利，于2025年4月起任职北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在2025年度任职时间为2025年4月25日-2025年12月31日。

本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。

本人2025年度独立性自查情况如下：

序号事项自查结果

在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、

1是□否√

主要社会关系；

直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上

2是□否√

市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东

3是□否√

或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其

4是□否√

配偶、父母、子女；

与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业

5有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控是□否√

股股东、实际控制人任职的人员；

为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提

供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供

6是□否√

服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上

签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

7最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；是□否√法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公

8是□否√

司章程规定的不具备独立性的其他人员。

*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释：

经自查，本人在2025年度不存在影响独立性情形。

报告人：王永利

2026年1月29日北京指南针科技发展股份有限公司

独立董事关于2025年度独立性的自查报告本人张敏，于2025年10月起任职北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在2025年度任职时间为2025年10月15日-2025年12月31日。

本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。

本人2025年度独立性自查情况如下：

序号事项自查结果

在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、

1是□否√

主要社会关系；

直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上

2是□否√

市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东

3是□否√

或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其

4是□否√

配偶、父母、子女；

与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业

5有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控是□否√

股股东、实际控制人任职的人员；

为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提

供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供

6是□否√

服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上

签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

7最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；是□否√法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公

8是□否√

司章程规定的不具备独立性的其他人员。

*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释：

经自查，本人在2025年度不存在影响独立性情形。

报告人：张敏

2026年1月29日北京指南针科技发展股份有限公司

独立董事关于2025年度独立性的自查报告本人孙文洁，于2019年6月起任职北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在2025年度任职时间为2025年1月1日-2025年4月25日。

本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。

本人2025年度独立性自查情况如下：

序号事项自查结果

在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、

1是□否√

主要社会关系；

直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上

2是□否√

市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东

3是□否√

或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其

4是□否√

配偶、父母、子女；

与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业

5有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控是□否√

股股东、实际控制人任职的人员；

为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提

供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供

6是□否√

服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上

签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

7最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；是□否√法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公

8是□否√

司章程规定的不具备独立性的其他人员。

*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释：

经自查，本人在2025年度不存在影响独立性情形。

报告人：孙文洁

2026年1月29日