证券代码：300803证券简称：指南针公告编号：2025-078

北京指南针科技发展股份有限公司

第十四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月

1日以邮件方式发出第十四届董事会第五次会议通知。

2.本次董事会于2025年7月4日以通讯方式召开。

3.本次董事会由副董事长冷晓翔先生主持，本次会议应出席会议的董事6人，

实际出席会议的董事6人。

4.本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的议案》同意公司以自有资金2亿元对公司全资子公司麦高证券有限责任公司（以下简称“麦高证券”）增资，同意授权公司经营管理层具体决定和办理上述增资相关事项。本次增资完成后，麦高证券的注册资本将由12亿元变更为14亿元，麦高证券仍为公司全资子公司。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的公告》（公告编号：2025-079）。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次向子公司增资事项在董事会审批权限范围内，本议案无需提交股东会审议。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

1.北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第五次会议决议。

1特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司董事会

2025年7月4日

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