证券代码：300803证券简称：指南针公告编号：2025-059

北京指南针科技发展股份有限公司

关于延长公司 2022年度向特定对象发行 A股股票股东会决

议有效期及授权期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次向特定对象发行股票有效期的情况说明

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月16日、2022年6月2日分别召开第十三届董事会第二次会议、2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案；公司于 2023 年 5 月 15 日、

2023年6月1日分别召开第十三届董事会第十一次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案，同意公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会

及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期至

2024年6月1日；公司于2024年5月15日、2024年5月31日召开第十三届董事会第二十六次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A 股股票相关事宜的议案》等相关议案，同意公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次

向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期至 2025 年 5 月 31 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。鉴于上述有效期即将届满，为保证本次向特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，公司于2025年5月14日召开第十四届董事会第二次会议，审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，同意将本次向特定对象发行 A 股股票股东会决议的有效期和股东会授权董事会及董事

会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期自原期限届满之日起延长12个月。前述议案尚需提交公司股东会审议。

除上述延长股东会决议有效期及相关授权有效期外，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案和股东会授权董事会办理具体事宜的其他内容保持不变。

二、独立董事专门会议意见公司2025年第十一次独立董事专门会议审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。独立董事认为公司本次延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及授权期限，有利于确保公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票相关事宜的顺利推进，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定；审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1.北京指南针科技发展股份有限公司2025年第十一次独立董事专门会议决议；

2.北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司董事会

2025年5月15日