证券代码：300804证券简称：广康生化公告编号：2026-020

广东广康生化科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、召集人：广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月14日（星期四）下午15:00

（2）网络投票时间：2026年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为2026年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广东省广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6 楼（601-603房）会议室。

15、主持人：董事长蔡丹群先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规

范性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

公司股份总数74000000股，本次会议有表决权股份总数为74000000股。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共41人，所持有表决权股份合计

47190000股，占公司有表决权总股份的63.7703%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，所持有表决权股份合计47051500股，占公司有表决权总股份的63.5831%；参加网络投票的股东34人，所持有表决权股份合计138500股，占公司有表决权总股份的0.1872％。

公司董事、高级管理人员、保荐代表人张新星先生出席或列席会议，北京市君合（广州）律师事务所律师列席和见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1、《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意47174400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9669%；反对12400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0263%；弃权3200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0068%。

2、《2025年度利润分配预案》

表决结果：同意47175700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9697%；反对14200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0301%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

2其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意675700股，占该等股东有表

决权股份总数的97.9275%；反对14200股，占该等股东有表决权股份总数的2.0580%；

弃权100股，占该等股东有表决权股份总数的0.0145%。

3、《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意47174400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9669%；反对12400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0263%；弃权3200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0068%。

4、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意47174400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9669%；反对15400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0326%；弃权200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意674400股，占该等股东有表决权股份总数的97.7391%；反对15400股，占该等股东有表决权股份总数的2.2319%；

弃权200股，占该等股东有表决权股份总数的0.0290%。

5、《关于公司董事2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》

表决结果：同意672600股，占出席会议有表决权股份总数的97.4783%；反对

17200股，占出席会议有表决权股份总数的2.4928%；弃权200股，占出席会议有表

决权股份总数的0.0290%。

其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意672600股，占该等股东有表决权股份总数的97.4783%；反对17200股，占该等股东有表决权股份总数的2.4928%；

弃权200股，占该等股东有表决权股份总数的0.0290%。

蔡丹群先生、蔡绍欣先生及广东众兴投资管理有限公司系本议案的关联股东，合计持有公司股份46500000股，上述股东已对本议案回避表决。

6、《关于废止并重新制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

3表决结果：同意47174400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9669%；反

对15400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0326%；弃权200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

7、《关于未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意47174400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9669%；反对15400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0326%；弃权200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意674400股，占该等股东有表决权股份总数的97.7391%；反对15400股，占该等股东有表决权股份总数的2.2319%；

弃权200股，占该等股东有表决权股份总数的0.0290%。

本次股东会所审议的议案全部获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君合（广州）律师事务所律师倪艾坦先生、李丹虹女士到会见证了本次股东会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东会议事规

则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《广东广康生化科技股份有限公司2025年度股东会决议》；

2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东广康生化科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见》。

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司董事会

2026年5月14日

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