广康生化:第四届董事会第五次（2025年度）会议决议公告

证券代码：300804证券简称：广康生化公告编号：2026-006

广东广康生化科技股份有限公司

第四届董事会第五次（2025年度）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（2025年度）会议于2026年4月22日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

会议通知已于2026年4月10日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的董事1人，为董事梁建中）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公司全体高级管理人员和保荐代表人张新星先生列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司董事会根据2025年度董事会运作情况编制了《2025年度董事会工作报告》；

公司现任独立董事彭文平先生、黄志威先生、张志祥先生向公司董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专

1项报告》。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

董事会听取了公司总经理蔡丹群先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为

2025年度公司经营层有效执行了董事会、股东会的各项决议，公司2025年度的经营工作稳健有序。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2025年度报告及其摘要》经审议，董事会认为公司2025年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司

2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度报告》（公告编号：2026-007）及《2025年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2025年度利润分配预案》

经综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：

以公司截至2025年12月31日总股本74000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），预计派发现金红利总额为11100000.00元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。

2表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《2025年度内部控制评价报告》公司董事会根据公司2025年度内部控制的情况编制了《2025年度内部控制评价报告》，保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》及《华泰联合证券有限责任公司关于广东广康生化科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》公司董事会根据公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况编制了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-011）、《华泰联合证券有限责任公司关于广东广康生化科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告》和《2025年募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的资金需要，公司及公司控股子公司拟向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度。本次综合授信事项有效期为自2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日，在授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《2026年第一季度报告》经审议，董事会认为公司2026年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期

货相关业务许可证，该会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平情况，经公司董事会审计委员会审查，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及

2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。

全体董事回避表决本议案，本议案将直接提交公司2025年度股东会审议。

11、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案

4的议案》

公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

关联董事蔡丹群、梁建中、林阳涵对本议案回避表决。

12、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》经审议，董事会同意公司在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投资项目“年产5500吨特种化学品建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年12月31日。保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于废止并重新制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全经营者的激励约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合最新监管要求及公司实际情况，公司重新制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，原《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年7月）相应废止。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

公司为践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议。基于自身发展战略，并结合当前经营及财务情况，公司研究制定了“质量回报双提升”行动方案。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》经审议，董事会同意公司制定的《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》，此规划有利于完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年

（2026-2028年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

16、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》经审议，为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的前提下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币10000万元的暂时闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的投资产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起

12个月内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延

至该笔交易终止时止。保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核

6查意见。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》经审议，董事会同意公司于2026年5月14日15:00在广州市天河区高普路97号 A-B座 6楼（601-603房）公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025年度股东会，审议本次会议审议通过的需提交股东会审议的相关议案。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开

2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述第10项议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表

决；第11、13项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；第3、4、5、6、8、

9、16项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。