广东广康生化科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，积极落实股东会各项决议，推进公司治理水平提高和公司各项业务发展，推动公司实现高质量发展，较好地履行了董事会的各项职责。

现就2025年度工作情况报告如下：

一、报告期内董事会的工作情况

1、董事会召开情况

2025年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会所

赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了6次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律、法规和

公司规章制度的要求，会议审议的议案全部获得通过。具体会议情况如下：

会议届次召开日期会议审议通过的议案

1、《2024年度董事会工作报告》

2、《2024年度总经理工作报告》

3、《2024年度财务决算报告》

4、《2024年度报告及其摘要》

5、《2024年度利润分配预案》

6、《2024年度内部控制评价报告》

第三届董事会

7、《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》

第二十六次

2025年4月16日8、《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

（2024年度）

9、《2025年第一季度报告》

会议

10、《关于拟续聘会计师事务所的议案》11、《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》12、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》13、《关于募集资金投资项目实施内容、投资金额、结构与进

1/8会议届次召开日期会议审议通过的议案度调整的议案》

14、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

15、《关于召开2024年度股东会的议案》

1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

2、《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

2.1《关于修订〈公司章程〉的议案》

2.2《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

2.3《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

3、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

3.1《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

3.2《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

3.3《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

3.4《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

3.5《关于修订〈募集资金专项存放及使用管理制度〉的议案》

3.6《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

3.7《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

3.8《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

3.9《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

3.10《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

第三届董事会

3.11《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》

第二十七次会2025年7月11日

3.12《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

议

3.13《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

3.14《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

3.15《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

3.16《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

3.17《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

3.18《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

3.19《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

3.20《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》3.21《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

3.22《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》4、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

4.1提名蔡丹群先生为公司非独立董事候选人

4.2提名梁建中先生为公司非独立董事候选人

4.3提名吴光辉先生为公司非独立董事候选人

2/8会议届次召开日期会议审议通过的议案5、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

5.1提名彭文平先生为公司独立董事候选人

5.2提名张志祥先生为公司独立董事候选人

5.3提名黄志威先生为公司独立董事候选人

6、《关于增加公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

7、《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

第四届董事会

2025年7月28日3、《关于授予公司终身名誉董事长的议案》

第一次会议

4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1、《2025年半年度报告及其摘要》

第四届董事会2、《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

2025年8月20日

第二次会议3、《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》

4、《关于聘任公司副总经理的议案》

1、《关于<2025年第三季度报告>的议案》

第四届董事会

2025年10月23日2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

第三次会议

3、《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》第四届董事会1、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金

2025年12月23日

第四次会议等额置换的议案》

2、2025年董事会召集召开股东会情况及决议执行情况

报告期内，公司共召开2次股东会，全部由董事会召集，会议审议的议案全部获得通过；董事会规范组织召开股东会，认真落实各项股东会决议，推动公司股东会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

会议届次召开日期会议审议通过的议案

1、《2024年度董事会工作报告》

2、《2024年度监事会工作报告》

3、《2024年度财务决算报告》

2024年年度股

2025年05月08日4、《2024年度报告及其摘要》

东会

5、《2024年度利润分配预案》

6、《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》7、《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案

3/8会议届次召开日期会议审议通过的议案的议案》8、《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

9、《关于拟续聘会计师事务所的议案》10、《关于募集资金投资项目实施内容、投资金额、结构与进度调整的议案》

1、《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

1.1《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.2《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.3《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

2.1《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

2.2《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

2.3《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

2.4《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》2.5《关于修订〈募集资金专项存放及使用管理制度〉的议案》

2.6《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》2025年第一次2.7《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议

2025年07月28日临时股东会案》3、《关于增加公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》4、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

4.1选举蔡丹群先生为公司非独立董事

4.2选举梁建中先生为公司非独立董事

4.3选举吴光辉先生为公司非独立董事5、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

5.1选举彭文平先生为公司独立董事

5.2选举张志祥先生为公司独立董事

5.3选举黄志威先生为公司独立董事

3、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会均能按照有关法

4/8律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作制度的有关规定认真尽职地开展相关工作，对公司定期报告、对外投资、聘任审计机构等重大事项进行审议，充分发挥专业性作用，为公司董事会科学决策发挥了积极的作用，有效地提升了公司整体管理水平，具体内容如下：

召开委员会名会议召开日期会议审议通过的议案称次数

1、《2024年第四季度内部审计工作总结》

2025年02月28日2、《2024年度内部审计工作总结报告》

3、《2025年度内部审计工作计划》

1、《2025年第一季度内部审计工作总结》2、《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

3、《2024年度财务决算报告》

2025年04月15日4、《2024年度报告及其摘要》

5、《2024年度内部控制评价报告》

6、《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》

审计委员

67、《2025年第一季度报告》

会

8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1、《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

2025年07月11日

2、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

2025年07月28日1、《关于聘任财务总监的议案》

1、《2025年第二季度内部审计工作总结》

2、《2025年半年度报告及其摘要》

2025年8月20日

3、《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

4、《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》

1、《2025年第三季度内部审计工作总结》

2025年10月23日

2、《关于<2025年第三季度报告>的议案》1、《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

2025年04月15日薪酬与考2、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025

2核委员会年度薪酬方案的议案》1、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

2025年07月11日案》提名委员1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董

32025年07月11日会事候选人的议案》

5/8召开

委员会名会议召开日期会议审议通过的议案称次数2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

2025年07月28日1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

2025年08月20日1、《关于聘任公司副总经理的议案》战略委员1、《关于募集资金投资项目实施内容、投资金额、结构

12025年04月15日会与进度调整的议案》

4、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。

在报告期内，对公司发表的独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

5、董事履职评价情况

报告期内，公司全体董事严格遵守法律法规及《公司章程》的各项规定，忠实勤勉履职，对重大事项保持独立判断与审慎决策，切实发挥了董事会在公司治理中的核心作用，确保董事会运作规范高效。2025年度，公司4名非独立董事及3名独立董事的履职评价结果均为“称职”；各董事具体薪酬情况详见公司

2025年年度报告“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”。

6、信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报

告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度

6/8地保护投资者利益。

7、规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、业务规则及办法的要求，确定了股东会、董事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立和健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司股东会、董事会运作规范、有效，公司治理的实际情况与中国证监会规定的有关上市公司治理的规范性要求不存在差异。

二、2026年工作计划

2026年，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照上市公司有关法律

法规的要求开展各项工作，从全体股东的利益出发，勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续健康发展。

2026年公司董事会将重点做好以下工作：

1、持续做好信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和

《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。

2、进一步提升规范运作水平和治理水平

公司董事会将根据证监会、深交所新修订的相关法律法规的要求，进一步完善公司的各项规章制度；继续提升公司规范运作水平，完善法人治理结构，加强内部控制；不断完善风险防控机制，建立更加规范、透明的运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

7/83、加强投资者关系管理工作

投资者关系管理是上市公司治理的重要组成部分，也是衡量上市公司高质量发展的重要因素。公司将以提升上市公司质量为目标，以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作，持续完善与投资者沟通的渠道和方式，加强与投资者和潜在投资者之间的互动交流，增进广大投资者对公司的全面了解和认同，建立投资者与公司之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

广东广康生化科技股份有限公司董事会

2026年04月22日