证券代码：300804证券简称：广康生化公告编号：2025-036

广东广康生化科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、召集人：广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年7月28日（星期一）下午15:00

（2）网络投票时间：2025年7月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为2025年7月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广东省广州市天河区高普路 97号 A-B座 6楼（601-603房）会议室。

15、主持人：公司董事长蔡丹群先生因公出差，不能现场主持会议，经公司半数以

上董事推选，本次股东大会由公司董事王世银先生主持召开。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范

性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

公司股份总数74000000股，本次会议有表决权股份总数为74000000股。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共43人，所持有表决权股份合计

46606800股，占公司有表决权总股份的62.9822%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，所持有表决权股份合计46500100股，占公司有表决权总股份的62.8380%；参加网络投票的股东39人，所持有表决权股份合计106700股，占公司有表决权总股份的0.1442%。

公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人出席或列席会议，北京市君合（广州）律师事务所律师列席和见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1、逐项审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果如下：

占出席会议股东/议案表决意股份数量审议议案名称类别中小股东有效表决

序号见（股）结果权股份总数比例

同意4658730099.9582%总体表决

反对195000.0418%《关于修订〈公司情况

1.01弃权00%通过章程〉的议案》

中小股东同意8730081.7416%

表决情况反对1950018.2584%

2占出席会议股东/

议案表决意股份数量审议议案名称类别中小股东有效表决

序号见（股）结果权股份总数比例

弃权00%

同意4658730099.9582%总体表决

反对195000.0418%情况《关于修订<股东会弃权00%

1.02通过议事规则>的议案》同意8730081.7416%中小股东

反对1950018.2584%表决情况

弃权00%

同意4658730099.9582%总体表决

反对195000.0418%情况《关于修订<董事会弃权00%

1.03通过议事规则>的议案》同意8730081.7416%中小股东

反对1950018.2584%表决情况

弃权00%

2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

表决结果如下：

占出席会议股东/议案表决意股份数量审议议案名称类别中小股东有效表决

序号见（股）结果权股份总数比例

同意4658730099.9582%总体表决

反对195000.0418%《关于修订<独立董情况弃权00%

2.01事工作制度>的议通过

同意8730081.7416%案》中小股东

反对1950018.2584%表决情况

弃权00%

同意4658730099.9582%总体表决

反对195000.0418%《关于修订〈对外情况弃权00%

2.02担保管理制度〉的通过

同意8730081.7416%议案》中小股东

反对1950018.2584%表决情况

弃权00%

同意4658730099.9582%《关于修订〈关联总体表决反对195000.0418%

2.03交易管理制度〉的情况通过

弃权00%议案》

同意8730081.7416%

3占出席会议股东/

议案表决意股份数量审议议案名称类别中小股东有效表决

序号见（股）结果权股份总数比例

中小股东反对1950018.2584%

表决情况弃权00%

同意4658730099.9582%总体表决

反对195000.0418%《关于修订〈对外情况弃权00%

2.04投资管理制度〉的通过

同意8730081.7416%议案》中小股东

反对1950018.2584%表决情况

弃权00%

同意4658730099.9582%总体表决《关于修订〈募集反对195000.0418%情况

资金专项存放及使弃权00%

2.05通过

用管理制度〉的议同意8730081.7416%中小股东案》反对1950018.2584%表决情况

弃权00%

同意4658730099.9582%总体表决

反对195000.0418%《关于修订〈会计情况弃权00%

2.06师事务所选聘制通过

同意8730081.7416%度〉的议案》中小股东

反对1950018.2584%表决情况

弃权00%

同意4658570099.9547%总体表决《关于制定〈董反对195000.0418%情况

事、高级管理人员弃权16000.0034%

2.07通过

薪酬管理制度〉的同意8570080.2434%中小股东议案》反对1950018.2584%表决情况

弃权16001.4981%

3、审议通过了《关于增加公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意46587300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9582%；反对19500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0418%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意87300股，占该等股东有表决权股份总数的81.7416%；反对19500股，占该等股东有表决权股份总数的18.2584%；

4弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。

4、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本次非独立董事选举采用累积投票制，表决结果如下：

中小股东选举总得票数占中小股东选票数占出席会议案总得票数出席会议有是否议案名称举票数议中小股东有序号（股）表决权股份当选

（股）表决权股份总总数的比例数的比例选举蔡丹群先生为

4.014650261199.7765%是26112.4448%

公司非独立董事选举梁建中先生为

4.024650261899.7765%是26182.4513%

公司非独立董事选举吴光辉先生为

4.034650261199.7765%是26112.4448%

公司非独立董事5、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本次独立董事选举采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。表决结果如下：

中小股东选举总得票数占中小股东选票数占出席会议案总得票数出席会议有是否议案名称举票数议中小股东有序号（股）表决权股份当选

（股）表决权股份总总数的比例数的比例选举彭文平先生为

5.014650261599.7765%是26152.4485%

公司独立董事选举张志祥先生为

5.024650261599.7765%是26152.4485%

公司独立董事选举黄志威先生为

5.034650261499.7765%是26142.4476%

公司独立董事

上述议案中，议案1为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；议案2至议案5为普通决议事项，已获得出席

5本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君合（广州）律师事务所律师李丹虹、戴思语到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东大会议事规

则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《广东广康生化科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东广康生化科技股份有限公司2025年

第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司董事会

2025年7月28日

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