证券代码：300804证券简称：广康生化公告编号：2026-030

广东广康生化科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、现场会议召开时间：2026年08月10日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月10日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为2026年08月10日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广东省广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6 楼（601-603 房）会议室。

5、主持人：董事长蔡丹群先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性

文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

公司股份总数74000000股，本次会议有表决权股份总数为74000000股。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共42人，所持有表决权股份合计42132213股，占公司有表决权总股份的56.9354%。其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，所持有表决权股份合计41890100股，占公司有表决权总股份的56.6082%；参加网络投票的股东38人，所持有表决权股份合计242113股，占公司有表决权总股份的0.3272%。

公司董事、高级管理人员、董事候选人林硕先生出席或列席会议，北京市君合（广州）律师事务所律师列席和见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权提案表决提案名称表决分类股数股数股数编码比例比例比例结果

（股）（股）（股）《关于<2026年限制性股票激励计总表决情况62690099.1596%46130.7297%7000.1107%审议

1.00划（草案）>及摘要的议案》其中，中小股东的表决情况62690099.1596%46130.7297%7000.1107%通过《关于<2026年限制性股票激励计总表决情况62690099.1596%46130.7297%7000.1107%审议

2.00划实施考核管理办法>的议案》其中，中小股东的表决情况62690099.1596%46130.7297%7000.1107%通过《关于提请股东会授权董事会办理总表决情况62690099.1596%46130.7297%7000.1107%审议

3.002026年限制性股票激励计划有关事项的议案》其中，中小股东的表决情况62690099.1596%46130.7297%7000.1107%通过总表决情况4212760099.9891%46130.0109%00%审议

4.01《关于修订〈公司章程〉的议案》其中，中小股东的表决情况62760099.2703%46130.7297%00%通过《关于修订〈股东会议事规则〉的总表决情况4212690099.9874%46130.0109%7000.0017%审议

4.02议案》其中，中小股东的表决情况62690099.1596%46130.7297%7000.1107%通过《关于补选第四届董事会非独立董总表决情况4212690099.9874%46130.0109%7000.0017%审议

5.00事的议案》其中，中小股东的表决情况62690099.1596%46130.7297%7000.1107%通过蔡丹群先生、蔡绍欣先生系议案1、议案2、议案3的关联股东，合计持有公司股份

41500000股，上述股东已对本议案回避表决。

上述议案中，议案1至议案4为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；议案5为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君合（广州）律师事务所律师姚继伟先生、李丹虹女士到会见证了本次股东会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《广东广康生化科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东广康生化科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司董事会

2026年08月10日