电声股份:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300805证券简称：电声股份公告编号：2025-024

广东电声市场营销股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知：

本次股东大会通知已于2025年4月26日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2024 年度股东大会通知的公告》。

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年5月22日（星期四）下午14:30开始

（2）网络投票时间为：2025年5月22日，其中：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月22日上午

9:15至下午15:00期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月22日上

午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号之四401室公司会议室

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长梁定郊先生本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《广东电声市场营销股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东总体出席情况

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本424253592股。本次股东大会存在部分股东承诺放弃表决权的情况。2024年10月18日，梁定郊、黄勇、张黎、曾俊、吴芳、袁金涛签署了《一致行动协议书之补充协议》（以下简称“补充协议”），同时，赏睿集团发展有限公司（以下简称“赏睿集团”）、风上国际集团发展有限公司（以下简称“风上国际”）、周晓露签署了承诺书，根据补充协议及承诺书，张黎放弃了其持有的公司6480000股股份的表决权曾俊放弃了其持有的公司13471488股股份的表决权，周晓露放弃了其持有的公司

11894112股股份的表决权，赏睿集团放弃了其持有的公司26190000股股份

的表决权，风上国际放弃了其持有的公司6058800股股份的表决权。前述股东亦不会委托任何第三方行使该等弃权权利，且该等被放弃的表决权不得计入公司股东大会有效表决权。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股东部分解除一致行动关系、实控人变更暨权益变动的提示性公告》（编号：2024-044）。根据前述约定，张黎、曾俊、周晓露、赏睿集团、风上国际放弃截至股权登记日持有的全部股份64094400股的表决权，公司有表决权的股份总数为360159192股。

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共123人，代表有表决权的公司股份数合计为243389519股，占公司有表决权股份总数

360159192股的67.5783％。

其中，出席本次会议的中小股东及股东代理人共111人，代表有表决权的公司股份数1303900股，占公司有表决权股份总数360159192股的0.3620％。

（二）股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12人，代表有表决权的公司股份数合计为242085619股，占公司有表决权股份总数的67.2163％。其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共0人，代表有表决权的公司股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

（三）股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共111人，代表有表决权的公司股份数合计为1303900股，占公司有表决权股份总数的0.3620％。

其中，通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共111人，代表有表决权的公司股份数1303900股，占公司有表决权股份总数的0.3620％。

（四）部分公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

三、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行

了表决：

议案1.《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意243043619股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8579％；反对109500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0450％；弃权236400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0971％。

其中，中小股东表决情况：同意958000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的73.4719％；反对109500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.3979％；弃权236400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的18.1302％。

本议案获得通过。

议案2.《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意243057619股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8636％；反对95500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0392％；弃权236400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0971％。其中，中小股东表决情况：同意972000股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份的74.5456％；反对95500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.3242％；弃权236400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的18.1302％。

本议案获得通过。

议案3.《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意243057019股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8634％；反对113800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0468％；弃权218700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0899％。

其中，中小股东表决情况：同意971400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的74.4996％；反对113800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.7277％；弃权218700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的16.7728％。

本议案获得通过。

议案4.《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意243043019股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8576％；反对127800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0525％；弃权218700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0899％。

其中，中小股东表决情况：同意957400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的73.4259％；反对127800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.8014％；弃权218700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的16.7728％。

本议案获得通过。

议案5.《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决情况：同意243253619股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9442％；反对127800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0525％；弃权8100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033％。

其中，中小股东表决情况：同意1168000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的89.5774％；反对127800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.8014％；弃权8100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6212％。

本议案获得通过。

议案6.《关于2025年度申请融资额度及提供担保额度预计的议案》

总表决情况：同意243042019股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8572％；反对338800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1392％；弃权8700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％。

其中，中小股东表决情况：同意956400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的73.3492％；反对338800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的25.9836％；弃权8700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6672％。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。本议案获得通过。

议案7.《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

总表决情况：同意243030119股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8523％；反对109500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0450％；弃权249900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1027％。

其中，中小股东表决情况：同意944500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的72.4365％；反对109500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.3979％；弃权249900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的19.1656％。该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。本议案获得通过。

公司同意就本次决议内容确定公司新章程，并自股东大会通过之日起启用新章程。

议案8.《关于公司董事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意243015919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8465％；反对353000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1450％；弃权20600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085％。

其中，中小股东表决情况：同意930300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.3475％；反对353000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的27.0726％；弃权20600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5799％。

本议案获得通过。

议案9.《关于公司监事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意243023219股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8495％；反对135700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0558％；弃权230600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0947％。

其中，中小股东表决情况：同意937600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.9074％；反对135700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.4072％；弃权230600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的17.6854％。

本议案获得通过。