证券代码：300805证券简称：电声股份公告编号：2025-078

广东电声市场营销股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三

次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2025年12月19日以电子邮件、通讯等方式通知到各位董事。

2.本次董事会会议于2025年12月26日以通讯表决的方式召开。

3.本次董事会会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董

事长梁定郊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况1.审议通过《关于终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目内部投资结构并延期的议案》

董事会认为：本次终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目投资结构并

延期的事项，是公司根据市场环境变化及公司业务发展需要而作出的审慎决策，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。

变更部分募集资金用途、调整募投项目内部投资结构并延期事项，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及公司股东的利益。

本次终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目投资结构并延期的事项履

行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则要求及公司章程和《募集资金管理办法》的规定，不存在损害股东利益的情况。本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

保荐机构广发证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目内部投资结构并延期的公告》（编号:2025-079）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2.审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司将于2026年1月16日（星期五）下午14:30召开公司2026年第一次

临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的公告》（编号：2025-080）。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第三次会议决议；

2.公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2025年12月27日