证券代码：300805证券简称：电声股份公告编号：2026-018

广东电声市场营销股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、审议程序

2026年4月24日公司召开第四届董事会第四次会议以9票赞成、0票反对、

0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本次利

润分配预案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1.本次利润分配为2025年度利润分配。

2.根据相关法律法规及公司章程，本公司本年度未提取法定盈余公积金。

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润34701201.26元，截至期末公司合并报表未分配利润为522589154.71元，2025年母公司报表实现净利润6559095.43元，截至期末母公司报表未分配利润为315999693.96元。

3.结合公司的实际经营及财务状况，同时综合考虑公司的可持续发展目标以

及对广大投资者的合理投资回报，现拟定公司2025年度利润分配预案为：

以截止2026年3月31日公司总股本424442152股为基数，向全体股东每

10股派发现金股利人民币0.3元（含税），合计派发现金股利12733264.56元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

4.2025年度公司累计现金分红总额为12733264.56元占本年度归属于

上市公司股东净利润的比例为36.69%。2025年度公司未实施股份回购。

（二）在本次利润分配预案公告后至实施权益分派前，公司总股本发生变动的，公司将按照现金分红分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红预案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1.上市公司披露年度现金分红方案的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）12733264.568485071.8416929200.00

回购注销总额（元）0.000.000.00归属于上市公司股

34701201.2614040498.8632904277.02

东的净利润（元）

研发投入（元）2964469.933680837.7811172673.09

营业收入（元）2489026398.802286630459.072251161070.18合并报表本年度末

累计未分配利润522589154.71

（元）母公司报表本年度

末累计未分配利润315999693.96

（元）上市是否满三个完

□是□否整会计年度最近三个会计年度

累计现金分红总额38147536.40

（元）最近三个会计年度

累计回购注销总额0.00

（元）最近三个会计年度

27215325.7133

平均净利润（元）最近三个会计年度

累计现金分红及回38147536.40

购注销总额（元）最近三个会计年度

累计研发投入总额17817980.80

（元）最近三个会计年度累计研发投入总额

0.25%

占累计营业收入的

比例%是否触及《创业板股票上市规则》第9.4

条第（八）项规定的□是□否可能被实施其他风险警示情形

其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为38147536.40元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红预案合理性说明

公司2025年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，充分考虑了广大投资者的合理利益，本方案的实施使股东共享公司成长的经营成果，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司章程规定的利润分配政策不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，现金分红预案具备合理性。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2025年度股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2026年4月28日