证券代码：300805证券简称：电声股份公告编号：2025-010

广东电声市场营销股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。现将具体情况公告如下一、审议程序

2025年4月24日公司召开第三届董事会第十二次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1.本次利润分配为2024年度利润分配。

2.根据相关法规及公司章程，本公司本年度未提取法定盈余公积金。

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润14040498.86元，2024年度公司合并报表可供分配利润为496450428.86元，2024年母公司报表实现净利润

3084586.73元，可供分配利润为317925670.37元。

3.结合公司的实际经营及财务状况，同时综合考虑公司的可持续发展目标以

及对广大投资者的合理投资回报，现拟定公司2024年度利润分配预案为：

以截止2025年3月31日公司总股本424253592股为基数，向全体股东每

10股派发现金股利人民币0.2元（含税），合计派发现金股利8，485071.84元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

4.在本次利润分配预案公告后至实施权益分派前，公司总股本因股份回购、股权激励或员工持股计划、可转债转股等原因发生变动的，公司将按照“每股现金分红不变”的原则，对现金分红总额进行相应调整。上述方案最终实施情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记结果为准。

（二）公司拟实施2024年度现金分红的说明

2024年度公司累计现金分红总额为8485071.84占本年度归属于上市公

司股东净利润的比例为60.43%。2024年度公司未实施股份回购。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度分红预案不触及其他风险警示情形项目2024年度2023年度2022年度现金分红总额

8485071.8416929200.000.00

（元）回购注销总额

0.000.000.00

（元）归属于上市公司股

14040498.8632904277.02-147624188.24

东的净利润（元）

研发投入（元）3680837.7811172673.0921315526.45

营业收入（元）2286630459.072251161070.182174832751.31合并报表本年度末

累计未分配利润496450428.86

（元）母公司报表本年度

末累计未分配利润317925670.37

（元）上市是否满三个完是整会计年度最近三个会计年度

累计现金分红总额25414271.84

（元）最近三个会计年度

累计回购注销总额0.00

（元）最近三个会计年度

-33559804.12

平均净利润（元）最近三个会计年度

累计现金分红及回25414271.84

购注销总额（元）最近三个会计年度

累计研发投入总额36169037.32

（元）最近三个会计年度累计研发投入总额

0.54%

占累计营业收入的

比例%是否触及《创业板股票上市规则》第

9.4条第（八）项规否

定的可能被实施其他风险警示情形

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为25414271.84元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，充分考虑了广大投资者的合理利益，本方案的实施使股东共享公司成长的经营成果，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司章程规定的利润分配政策不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，现金分红方案具备合理性。

四、相关风险提示本次利润分配预案尚须提交公司2024年度股东大会审议批准后方可实施，

该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

2、公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2025年4月26日