电声股份:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300805证券简称：电声股份公告编号：2026-036

广东电声市场营销股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知：

本次股东会会议通知，广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年6月6日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年6月26日（星期五）下午14:30开始

（2）网络投票时间为：2026年6月26日，其中：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年6月26日上午

9:15至下午15:00期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月26日上

午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

现场会议召开地点：广州市天河区平云路163号之二701室公司会议室

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长梁定郊先生本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《广东电声市场营销股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东总体出席情况

截至本次股东会股权登记日，公司总股本424442152股。本次股东会存在部分股东承诺放弃表决权的情况。2024年10月18日，梁定郊、黄勇、张黎、曾俊、吴芳、袁金涛签署了《一致行动协议书之补充协议》（以下简称“补充协议”），同时，赏睿集团发展有限公司（以下简称“赏睿集团”）、风上国际集团发展有限公司（以下简称“风上国际”）、周晓露签署了承诺书，根据补充协议及承诺书，张黎放弃了其持有的公司6480000股股份的表决权曾俊放弃了其持有的公司13471488股股份的表决权，周晓露放弃了其持有的公司11894112股股份的表决权，赏睿集团放弃了其持有的公司26190000股股份的表决权，风上国际放弃了其持有的公司6058800股股份的表决权。前述股东亦不会委托

任何第三方行使该等弃权权利，且该等被放弃的表决权不得计入公司股东会有效表决权。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股东部分解除一致行动关系、实控人变更暨权益变动的提示性公告》（编号：2024-044）。根据前述约定，张黎、曾俊、周晓露、赏睿集团、风上国际放弃截至股权登记日持有的全部股份

40132542股的表决权，公司有表决权的股份总数为384309610股。

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共102人，代表有表决权的公司股份数合计为215994590股，占公司有表决权股份总数

384309610股的56.2033％。

其中，出席本次会议的中小股东及股东代理人共90人，代表有表决权的公司股份数1609600股，占公司有表决权股份总数384309610股的0.4188％。

（二）股东现场出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共14人，代表有表决权的公司股份数合计为214410690股，占公司有表决权股份总数的55.7911％。

其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份数25700股，占公司有表决权股份总数的0.0067％。

（三）股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共88人，代表有表决权的公司股份数合计为1583900股，占公司有表决权股份总数的0.4121％。

其中，通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共88人，代表有表决权的公司股份数1583900股，占公司有表决权股份总数的0.4121％。

（四）公司部分董事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。