证券代码：300806证券简称：斯迪克公告编号：2025-080

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2025年

12月4日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开，会议通知于2025年12月1日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由监事会主席谈正勇先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范

性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定也将相应修订。在公司股东大会审议通过该事项前，公司第五届监事会及各位监事仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

经审议，监事会认为：本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，监事在监事会中担任的职务将自然免除，废止《监事会议1事规则》、审议修订《公司章程》的事项，符合相关法律法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，提升公司规范运作水平。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取消监事会并修订<公司章程>以及修订和制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-081）和《公司章程》《公司章程修订对比表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

2、审议《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

因所有监事均为2021年限制性股票激励计划的激励对象，所有监事均为关联监事，全部回避表决。本议案直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

《第五届监事会第十三次会议决议》特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司监事会

2025年12月5日

2