证券代码：300806证券简称：斯迪克公告编号：2025-038

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年4月24日以现场会议方式结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于2025年4月23日以短信或电子邮件的方式送达，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第十次会议通知时限的议案》经审议，全体董事一致同意豁免公司第五届董事会第十次会议的通知时限，于2025年4月24日召开第五届董事会第十次会议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

2、审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2025年第一季度报告的编制工作。经与会董事审议，同意通过《2025年第一季度报告》。

1具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-041）。

董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

3、审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》

控股子公司太仓青山绿水环保新材料有限公司（以下简称“青绿环保”）自

设立以来，未实际经营业务，根据公司发展战略和经营规划，为进一步整合现有资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，公司决定注销青绿环保。本次注销完成后，青绿环保将不再纳入公司合并财务报表范围，青绿环保自设立以来未实际经营业务，注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十次会议决议》；

2、《第五届审计委员会第十次会议决议》；

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

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