证券代码：300806证券简称：斯迪克公告编号：2025-060 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年 7月17日以现场会议方式结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于2025年7月14日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于投资建设斯迪克高端功能性膜材扩产项目的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设斯迪克高端功能性膜材扩产项目的公告》（公告编号：2025- 062）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 三、备查文件 《第五届董事会第十一次会议决议》。 特此公告。 1江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 董事会 2025年7月17日 2